據路透社報道,美國財政部高級官員18日稱,由於資金籌集、轉移及藏匿比以前要困難許多,本·拉登領導的“基地”恐怖組織正面臨嚴重的財政危機,並在一定程度上遭到重創。
美國財政部副部長斯圖爾特·利維在加利福尼亞銀行家協會發表演講時稱,“我們有情報顯示,一些恐怖組織,如基地組織及哈馬斯武裝組織等,正面臨巨大的財政壓力,並因此受到重創”。
“我在這裏不便過多地加以評論,但我要說的是,我們最近蒐集到的情報非常令人鼓舞。這些情報顯示,基地恐怖網絡在資金籌集、轉移及藏匿方面遇到了非常大的困難,”利維說。
利維稱,美國政府關閉數家管理混亂的慈善機構,並凍結了所有向武裝分子提供資金的帳戶。“哈馬斯”組織此前在接受路透社記者採訪時稱,由於沙特協助美國對部分慈善機構及帳戶進行了封存打擊,使得該組織面臨嚴重的財政危機。
利維說,“我們還注意到,恐怖組織已經放棄了正規的資金轉移渠道,轉而尋求風險更大、過程更繁瑣的方式,如將現金用袋子散裝,然後通過走私的方式進行國際間轉移”。
2001年“9.11”恐怖襲擊發生後,美國政府採取了一系列措施,試圖切斷恐怖組織的資金網絡。其方式包括凍結非法帳戶、要求銀行向當局報告可疑的資金轉移、要求非正式的金融從業人員到相關機構進行登記。這些措施使得武裝分子很難再利用美國的金融網絡籌集及轉移資金。
但也有政府官員及金融專家對此表示憂慮,他們稱,“基地”及其它恐怖組織並沒有停止資金轉移,只不過是使用不同的渠道,採取更加隱蔽的方式罷了。
官員們稱,恐怖組織現在經常使用“非常規渠道”,如走私現金、利用郵差非法轉運或使用郵局匯款等,這樣,銀行及政府很難對恐怖資金進行跟蹤並加以阻截。
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