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昨天，中國建設銀行有關負責人表示，湖北建行棗陽支行2000年6月弄虛作假、違規剝離不良資產等問題的做法，嚴重違反了國家和建設銀行有關不良資產剝離的政策制度，也有違於建設銀行所一貫倡導的合規守法、誠實守信的原則，總行將嚴肅查處在不良資產剝離處置過程中的違規行爲。而這一事件前一天剛剛出現在國家審計署的審計報告中。
而同一天，信達資產管理公司也公開表示，2004年下半年以來，針對審計和自查發現問題，依據有關規定並經監管部門同意，已經給予13個辦事處24人黨紀政紀處分，其中涉及辦事處高級管理人員14人，加上以前因違規、違紀或違反管理規範而受到處理的共有119人次。對部分負有領導責任的辦事處“一把手”給予了免職處理。對重慶辦事處原主任許祥聖給予了開除黨籍、開除公職處分，並向司法機關移送了其涉嫌犯罪材料。對涉嫌違法犯罪人員，已移送司法機關。
6月28日，國家審計署在《關於2004年度中央預算執行和其他財政支出的審計工作報告》中指出，“一些商業銀行和資產管理公司在剝離和收購不良貸款過程中，審查把關不嚴，致使一些不符合剝離條件的貸款被剝離到資產管理公司，不僅造成相當一部分金融債權難以落實，而且由於對不良貸款形成的原因、責任未予追究，掩蓋了貸款過程中的一些違規問題和金融犯罪案件。”
《報告》中還披露，2000年6月，中國建設銀行湖北省棗陽支行在時任行長、副行長的操縱下，與當地政府、法院聯手，編制虛假的貸款資料，將不符合剝離條件的29戶企業貸款本息1844萬元作爲呆賬違規剝離。對其中的18戶企業，棗陽市法院出具了虛假的終結執行民事裁定書，這些裁定書全部由建行棗陽支行製作，法院蓋章，案號、時間、內容均系僞造；對另11戶企業，棗陽市政府出具了虛假關閉批覆等，建行棗陽支行的債權確認書也均系僞造。在這29戶企業貸款剝離前後，建行棗陽支行從中收回現金及實物資產720多萬元，其中690萬元隱匿賬外，有502萬元被轉至個人名下。
建行負責人表示，對國家審計署審計發現的湖北棗陽市支行違規剝離問題，總行去年和今年兩次組成聯合調查組，先後赴湖北進行現場覈查和督導，並責成湖北省分行迅速查明情況，抓緊認定責任，嚴肅處理責任人。目前，對相關責任人的認定處理正在進行之中。
該負責人表示，今年以來，建設銀行在全行開展了以加強制度建設爲主要內容的違法違規行爲專項治理活動，其中不良資產剝離處置、覈銷後的貸款管理是專項治理的重點。
信達公司則表示，這次審計暴露出公司管理上存在薄弱環節，貫徹執行規章制度不嚴格。信達公司將認真對照審計報告披露的問題，不折不扣地進行整改，舉一反三，全面查找管理上的漏洞和薄弱環節，全力打造內部控制體系，從嚴防範資產處置風險。
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