青島市公安機關與中國人民銀行青島支行密切配合,成功破獲了一起外國人組織的重大傳銷案件,搗毀了以韓國人李宰完操縱的國內外2000餘人參加的特大非法傳銷組織,涉案金額高達人民幣4000餘萬元,這是目前國內查獲的首例外國人組織的傳銷團伙犯罪案件。
據悉,自2004年7月以來,韓國人李宰完利用青島美津商貿公司和青島市南區美津超市,以非法傳銷發展會員,可以獲取高額回報,騙取會員加盟會費。2005年5月16日,該市公安機關在偵辦案件中,要求青島銀行中心支行反洗錢部門協助對上述非法傳銷犯罪嫌疑人的銀行賬戶實施查封凍結。該行十分重視,立即對該賬戶進行了凍結和調查。經覈實,該案雖非洗錢案件,但是是一起重大的金融詐騙案件。
由於辦案人員來到該行時已接近下班時間,銀行工作人員下班後賬戶不能辦理凍結,客戶可通過銀行的網上交易辦理支付,詐騙的資金有被犯罪嫌疑人轉移的風險。爲及時查處這一案件,經有關部門同意,該行立即通知青島有關銀行,推遲其關閉行內業務系統,僅在不到2小時內實施了應急處置機制,保障了資金的安全。目前,當地公安機關已逮捕了犯罪嫌疑人李宰完,此案正在進一步審查之中。
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