|
數額巨大的贓款讓人觸目驚心。
一沓沓百元大鈔從一口麻袋中被依次取出，陳列在桌上。78萬元，這是可以買一套房子的錢。然而，這僅僅是這起案件涉案金額的“冰山一角”。從2005年8月以來，在一夥臺灣籍不法分子幕後黑手的操控下，一夥不法分子以廈門爲據點，用“銀聯卡消費”、“電信返還話費”等藉口實施詐騙，作案836起，涉案金額高達6750萬元！這些錢，大多通過地下錢莊匯到臺灣去了；78萬元，僅僅是10名落網的大陸籍嫌疑人揮霍所剩的贓款。
權威人士透露，這是一起公安部掛牌督辦的案件，是迄今爲止我市破獲的最大的詐騙團伙案，也很有可能是全國最大的銀聯卡詐騙案。昨日下午，廈門警方召開新聞發佈會通報此案。
10分鐘內，她給騙子轉了133萬元
“您好！這裏是廈門電信局。很抱歉，我們上個月多扣了您400多元電話費，請您提供一個銀行賬號，我們立即把這筆錢匯還給您。”3月28日中午，正在家中吃飯的王小姐接到了這樣一個“彬彬有禮”的電話。王小姐在自家叔叔開在廈門的公司裏當出納，當時身邊正好帶着公司的銀行卡，便將卡號報給了對方。“請您半小時後確認一下款是否匯到。”電話那頭，“客服人員”“貼心”的“服務”讓王小姐感到很溫馨。
半小時後，王小姐查詢了一下，卻沒發現有這筆款打入。這時，自稱“電信局”的那個電話又打進來了。“糟糕，你的卡是不是有什麼問題呀？我確實已經匯給你了呀！”對方聽說王小姐沒收到錢，“焦急”地說。王小姐聽了也着急起來。電話那端又說：“你別急，我給你一個銀行卡部的電話，你打過去問一問。”
王小姐照着電話裏給的號碼打過去，並告訴“銀行卡部”，自己這張卡里有近140萬元的公款。只聽得對方敲了一陣鍵盤說：“我輸了卡號後，發現確實無法往裏面轉款。可能你這個卡出了問題，如果真是這樣，那麼你的140萬元隨時可能被別人轉走！”
王小姐更急了，“銀行卡部工作人員”接着安慰她：“你就近找一臺櫃員機，我教你如何操作，你卡里的資金就安全了。”就這樣，對方相繼給了她27個銀行卡號，通過花言巧語，騙她把款轉出來。 10分鐘內，她先後給對方轉了133萬元。
錢轉出後，王小姐覺得不對勁，就把這事告訴了叔叔。叔叔馬上意識到這是遇上騙子了，於是報了警。王小姐事後才知道，並不是詐騙團伙知道她家的電話號碼纔打過來的，嫌疑人採用的是按順序撥打的方式，剛好打到她家，又剛好她防範意識較差，不幸上了鉤。而民警後來也查明，王小姐正是這個詐騙團伙在廈門騙得款項最高的一位。
臺灣“老闆”僱人詐騙每筆給8%“薪酬”
事實上，早在今年2月初，廈門警方就已盯上這個犯罪團伙了。當時，我市連續發生以短信通知“銀聯卡在某大商場消費被轉賬”和“電信返還話費”等手段的詐騙案件，市刑偵支隊經過串併案分析，發現案件大部分發生在我市思明轄區，於是與思明刑偵大隊和梧村刑偵中隊聯合組成專案組，由刑偵支隊副支隊長程亞雄和思明公安分局副局長黃衛東負責指揮該案偵破工作；省刑偵總隊也參與了案件的偵破協調組織。
經過一個多月縝密偵查，專案組查明，這個犯罪團伙是由臺灣不法分子和本省南靖縣人劉某福、簡某峯、張某(女)、賴某成(在逃)等四人勾結組建的跨境詐騙犯罪團伙。臺灣疑犯去年8月在我省招募了劉某福等人，和他們遠程勾結配合，進行銀行卡詐騙。一旦詐騙成功，劉某福等四人立即在最短時間內採取多卡轉賬、取款等方式將錢提走，並通過地下錢莊匯給臺灣的幕後“老闆”，從他那裏得到每筆詐騙金8%的“提成”。
民警還發現，這個團伙作案經常更換住處和犯罪地點，人員時分時合，行蹤神祕，意識逃避警方的偵控打擊。
疑犯得手後想拋開臺灣“老闆”獨吞鉅款
3月28日，在一口氣騙取了王小姐133萬元後，劉某福等人決定，拋開臺灣人，攜鉅款潛逃躲藏，準備獨吞這筆錢。然而，此時警方已掌握了他們的行蹤。3月31日，專案組在漳州警方的配合下，於龍海市港林路順風樓2幢503室抓獲了犯罪嫌疑人劉某福、簡某峯、張某，繳獲現金78萬元、銀行卡31張、手機3臺。
4月1日，警方又在劉某福在廈門的暫住處繳獲銀行卡251張；之後，警方又發現7名大陸人與此案有關，並對他們進行了調查傳訊。目前，警方已查明，這個犯罪團伙自2005年8月份以來，共實施銀行卡詐騙案件836起，涉案金額6750萬元；其中詐騙廈門人418起，涉案金額1300萬餘元。
目前，警方已依法對劉某福等6名犯罪嫌疑人刑事拘留，另4人還在審理中。
|
