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該走私團伙設假“總部”偷樑換柱走私鋼材。
東莞一名被稱爲“鋼鐵大王”的梁姓老闆，三五年內通過走私鋼鐵積聚了億萬資產。由於具備了超強的反偵查能力，總是能巧妙地騙過海關的涉稅檢查。記者昨日從黃埔海關獲悉，這個家族式走私團伙最終還是落入法網。
黃埔海關緝私局查明，這個家族式走私團伙擁有高學歷人員，通過偷樑換柱等手法，在國內非法銷售矽鋼片和電鍍鋅鐵板，累計全案案值8981.65萬元，涉嫌偷逃稅款1782.98萬元。目前“鋼鐵大王”樑老闆及主要參與走私犯罪的嫌疑人全部被公安機關刑事拘留。
在黃埔海關關區內，有百多家做鋼材生意的企業，其中有一名姓樑的老闆被稱爲“鋼鐵大王”，他的鋼材生意不顯山不露水，僅用三五年的時間，公司就發展成擁有億萬資產的暴發戶。
低調老闆精通走私走私鋼材幾年暴發
同樣都是做進口保稅鋼材生意的，爲什麼樑老闆就能“脫穎而出”迅速賺了大錢，而同類守法企業僅僅能賺到相當於他的一個零頭呢？原因是樑老闆精通走私，他們能巧妙地騙過海關的涉稅檢查，還摸索出一套走私逃稅和反偵查本領。對海關來說，這是一個比較麻煩的對手。
據介紹，今年初，黃埔海關緝私局情報部門在對企業風險評估時發現，東莞一家五金製品有限公司，大量進口優質鋼材，同時在國內開設了多家子公司。海關緝私人員認爲，從這家企業的基本規模來看，這兩項行爲是反常的。首先，這家企業對鋼材的進口量已超出生產所需；其次，該企業的多家子公司在某種程度上擾亂了海關的視線，他們很有可能通過子公司倒賣進口保稅優質鋼材，同時解決內銷保稅料件開發票的問題。
黃埔海關有關人士昨日接受時報記者採訪時說，“這名樑老闆今年53歲，上世紀70年代偷渡到香港，80年代又返回內地做生意，很會鑽空子。”據介紹，“鋼鐵大王”已經是當地有名的富翁，但由於爲人不願意張揚，當地人只是知道他“做鋼材生意，很能賺錢，什麼路子都敢走”。
生產僅佔進口量三成海關明暗兩條線調查
今年4月初，海關正式對東莞這家“鋼鐵大王”企業進行涉稅檢查，從檢查的結果來看，企業的進出口電子數據和其它監管手冊都與規範的業務運作相符合。也就是說，從表面來看，他們的一整套進出口生產經營都是合法的。在這種情況下，海關撤回了例行檢查人員，只好對該企業的經營運作情況進行重新評估。
“鋼鐵大王”樑老闆果真是守法經營嗎？海關經過深查細算進一步得出結論，按照其申報進口鋼材的龐大數字來計算，他們目前工廠年生產量只能是該數字的30%。那末，他們剩餘的料件都弄到哪去了？不言而喻，這家公司涉嫌走私是成立的。但是，海關在沒有拿到確鑿證據以前，也只有眼睜睜看着他們逍遙法外，他們具備了超強的反偵查能力，調查工作一度步入了困境。兩個月來，辦案組的同志奔波在工廠和口岸一線，苦於找不到突破口，破案的前景愈發暗淡了，偵查員們的身心倍受煎熬，大有打道回府之勢。而那些被調查的企業，也露出三分喜色，認爲海關的調查最終會不了了之。
然而，這是海關故意做出的假象，調查組以明修棧道，暗渡陳倉手段麻痹了對方。辦案人員一方面逐漸退出了正面調查，一方面加緊強化了隱蔽調查工作。表面看來，就在本案似乎要掛起來的時候，實際上案情卻有了重大突破：偵查員找到了“鋼鐵大王”運作走私的走私窩點。
具超強反偵查能力祕密總部藏別墅區
原來，樑老闆設在城區的總部，其核心任務就是對付海關的檢查，一應俱全的假賬假證完全可以亂真，製作程度登峯造極。而在城南的“別墅區”有一祕密場所，這裏纔是樑老闆的“廬山真面目”。
“別墅區”的日常工作由他兒子掌管，工作人員大多數是樑老闆的侄子、侄女、外甥、小舅子以及鐵桿兄弟等等，這是一個典型的家族式走私團伙。進出口貿易需要具備專業素質的人員，於是樑老闆又聘請了一些業務技能很高的報關員，不少擁有本科學歷。
在海關未採取最後行動之前，偵查人員掌握了每一間辦公室的工作情況，確認了財務、出納、業務主管和每臺計算機的操作員，對這些人員都進行編號入冊登記。在隱蔽觀察當中，偵查員們還發現，處理走私業務的電腦操作員，出貨進賬後必須完成的一道程序就是清空載入計算機的業務數據，在清空數據之前，先將需要保存的內容存到U盤，U盤皆由樑老闆兒子保管。這就是他們的反偵查手段，即使是海關來查，也查不到他們涉及走私的證據。
就這樣，“鋼鐵大王”的走私祕密全部被揭開了。爲防止他們銷燬U盤，黃埔海關緝私警察在2006年4月28日，分別組織了五個行動小組，對涉嫌走私的五個廠區實施閃電搜查。在28日上午10時15分，海關便衣警察在同一時間內突然控制了“別墅區”的所有辦公室。警察們出示身份證，命所有人員立即停止鍵盤操作，離開計算機並馬上交出U盤。最關鍵的一步是警察們搶先控制了樑老闆的兒子，第一時間將他同電腦隔離開，當場搜走了他掌管的U盤和另一些走私紙證。
每次交易清空電腦四千份罪證存U盤
海關對查獲的U盤全部進行了出紙打印，三臺打印機連續打印了24小時，共打印出表格、進出貨單據、貨款出入以及合同等等3800多份，這些文件以鐵的事實證明了樑老闆的五金製品公司和其他相關公司的走私犯罪活動。
從2002年以來，以東莞樑老闆爲主的五金製品有限公司，爲牟取非法利益，使用了幾種違法手段進行走私活動：一是向海關申報時，故意報大進口優質鋼材的損耗量，非法將大量結餘的保稅料件銷售到國內。
二是由於進口高質量鋼材數量小、價格高，國內商家需求量大，東莞這家五金有限公司聯合其它不法公司，暗中操作，將保稅進口的高質鋼材高價賣出，再收購國內普通鋼材，以普通鋼材充當優質鋼材投入生產製造，然後作爲加工貿易產品辦理有關結轉手續，以這種偷樑換柱法生產出大量“名牌劣質產品”。
三是從其他公司購買保稅鋼材指標，一定程度上壟斷和影響了國內進口優質鋼材的秩序。
近日，“鋼鐵大王”樑老闆及主要參與走私犯罪的嫌疑人全部被公安機關刑事拘留。本案查明，幾年下來，以東莞這家五金製品有限公司爲主導的數傢俬營企業，通過上述兩種方式，在國內非法銷售了保稅貨物矽鋼片8224.47噸、電鍍鋅鐵板3783.69噸，累計全案案值8981.65萬元，涉嫌偷逃稅款1782.98萬元。此案在進一步審理之中。
“鋼鐵大王”反偵查手法大曝光
1設在城區的總部，其核心任務就是對付海關的檢查，一應俱全的假賬假證完全可以亂真，製作程度登峯造極。
2真正的祕密總部設在城南的“別墅區”，日常工作由他兒子掌管,工作人員大多數是樑老闆的侄子、侄女、外甥、小舅子以及鐵桿兄弟。以及一些業務技能很高的報關員，不少擁有本科學歷。
3處理走私業務的電腦操作員，出貨進賬後必須清空電腦，需要保存的內容存到U盤，U盤由樑老闆兒子保管。
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