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近日，央行上海總部在協同上海市整規辦、上海市工商局、上海銀監局等聯合開展的整頓虛假驗資專項行動中破獲一起建國以來規模最大的地下錢莊洗錢案件，涉案金額達50億元人民幣。
2003年5月，國務院決定由中國人民銀行承辦組織協調國家反洗錢工作，批准由中國人民銀行行長爲反洗錢部際聯席會議的召集人。上海市也於今年3月成立反洗錢工作聯席會議制度，並在第一次工作會議中建立了上海市跨部門反洗錢工作協調機制。
事實上，早在三年前，央行上海總部就與上海市公安局建立了情報會商制度。2003年以來，央行上海總部共向公安部門移送可疑交易線索44起，協助破獲了一批重大案件。
央行上海總部人士表示，目前我國反洗錢工作領域已經形成了“一法二規”(《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》)較爲完善的法律體系。“上海總部也曾多次對商業銀行的執行情況進行專項檢查，同時配合反洗錢組織機構建設情況、反洗錢內控制度建立及執行情況、客戶盡職調查情況、大額和可疑交易報告情況、賬戶資料及交易記錄保存情況、配合司法機關及涉嫌洗錢犯罪信息移送情況、反洗錢宣傳和業務培訓情況實施檢查。”
通過對本外幣大額可疑支付交易數據的收集和上報，央行上海總部強化了非現場可疑交易分析監測和臺賬制度，完善了非現場監測可疑資金交易核查制度。2006年1至10月份，央行上海總部累計收集人民幣可疑交易報告100253份，累計收集外匯大額資金交易971425筆，外匯可疑交易583490筆。
央行上海總部人士表示，爲進一步提高反洗錢監測分析水平，“上海總部計劃從七個方面入手加大反洗錢工作力度”。
首先，央行上海總部將擴大對反洗錢和反恐融資資金監測和監督檢查範圍，對所有金融機構和洗錢高風險的特定非金融機構進行檢測，“特別是加大對保險和證券業反洗錢工作的檢查力度”。
上述人士表示，央行上海總部計劃完善上海市反洗錢工作協調機制，加強上海市反洗錢工作聯席會議中23個成員單位的聯繫，儘快建立反洗錢違規信息披露制度。
與此同時，央行上海總部不日將實現與銀行賬戶管理系統、支付結算系統、居民身份證管理系統、個人企業徵信系統的聯接，進一步提升監測能力。並通過機構設立和職能改進，進一步優化工作流程。
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