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中國公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩今天在新聞發佈會上說，今年以來，廣東、上海、內蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結資金摺合人民幣5800多萬元，涉及非法經營資金達140多億元人民幣。
韓浩說，按照國務院的統一部署，近年來，公安部會同中國人民銀行以及國家外匯管理局等有關部門充分發揮職能作用，預防和打擊洗錢犯罪取得了顯著成效，爲維護社會主義市場經濟秩序，保障國家經濟安全作出了積極的貢獻。
各級公安機關會同當地人民銀行等部門，不斷加大打擊洗錢犯罪力度，破獲了廣東省汪照案、福建省蔡建立和蔡懷澤、廣西黃廣銳案等洗錢犯罪案件。公安機關還通過辦理金融詐騙等其他經濟犯罪案件對所涉及的洗錢活動進行了嚴厲打擊，並通過對犯罪所得的調查和沒收，爲國家和人民挽回了鉅額經濟損失。針對近年來，我國部分地區出現的一些從事洗錢等違法犯罪活動的地下錢莊，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門多次在重點地區組織開展打擊行動。
今年以來，在公安部經濟犯罪偵查局的部署指揮下，廣東、上海、內蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結資金摺合人民幣5800多萬元，涉及非法經營資金達140多億元人民幣。
例如，今年4月，上海市公安局經偵總隊成功破獲了一起新加坡人在上海經營地下錢莊的案件，抓獲犯罪嫌疑人羅某等4人，並查獲大量銀行存摺、交易憑證、賬冊及印章等涉案書證物證，凍結涉案資金690多萬元人民幣。經查2004年以來，羅某未經有關部門批准，在上海租賃的住宅內從事新加坡和中國兩地間的匯款和貨幣兌換業務，其業務範圍涉及我國25個大中城市，非法經營額達到50億元人民幣。
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