|
[武和平]：
記者朋友們，上午好！
今天的發佈會是公安部和中國人民銀行聯合舉行的。發佈主題是：通報近年來公安機關和人民銀行協作配合打擊洗錢犯罪的有關情況，爲此，我們專門請來了公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩女士和中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮女士向大家介紹有關情況並回答記者朋友們的提問。
所謂洗錢，簡而言之就是把“黑錢”合法化。洗錢是經濟領域的重大犯罪行爲，不僅擾亂了國家的金融和社會管理秩序，而且妨害了正常的司法活動。依據我國刑法191條的規定，洗錢犯罪是指行爲人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，爲掩飾、隱瞞其來源和性質，協助提供資金賬戶、協助將財產轉換爲現金、金融票據、有價證券等犯罪行爲。
黨中央、國務院高度重視預防和打擊洗錢犯罪工作。近年來，在黨中央、國務院和各級黨委、政府的領導下，各級公安機關與人民銀行等相關職能機構各司其職，通力協作，不斷加大打擊洗錢犯罪力度，爲保障國家經濟安全，促進社會穩定和持續、健康、和諧發展做出了積極貢獻。同時，在建立跨部門反洗錢工作機制、完善反洗錢立法、加強反洗錢國際合作等方面做了很多工作。2006年10月31日，全國人大常委會通過了《中華人民共和國反洗錢法》，進一步推動了我國反洗錢工作的開展。
下面，請韓浩副局長向大家通報近年來公安機關和人民銀行協作配合打擊洗錢犯罪的有關情況，然後回答記者的問題。
[韓浩]：
各位記者朋友，上午好！非常高興與中國人民銀行的同志一起參加此次新聞發佈會。
洗錢是經濟領域的重大犯罪行爲。它不僅擾亂了國家的金融和社會管理秩序，而且妨礙了正常的司法活動。在當前經濟全球化資本流動國際化及信息網絡高速發展情況下，國際社會中的洗錢活動日益猖獗，並同販毒、走私、貪污賄賂等犯罪活動密切交織，對國家的政治、經濟和社會安全構成嚴重威脅。
因此，近年來，國際社會普遍重視打擊洗錢犯罪，各國通過開展反洗錢工作，追蹤、凍結和沒收犯罪分子的非法所得及其非法收益，有效地預防和打擊了其他嚴重犯罪活動。
我國政府歷來高度重視預防和打擊洗錢犯罪活動，在建立跨部門反洗錢工作機制、完善反洗錢立法、加強反洗錢國際合作等方面做了很多工作。特別是10月31日全國人大常委會通過了《中華人民共和國反洗錢法》，這將進一步推動我國反洗錢工作的深入開展。
按照國務院的統一部署，近年來，公安部會同中國人民銀行以及國家外匯管理局等有關部門充分發揮職能作用，預防和打擊洗錢犯罪取得了顯著成效，爲維護社會主義市場經濟秩序，保障國家經濟安全作出了積極的貢獻。主要的工作是以下幾個方面：
第一，不斷加大打擊洗錢犯罪力度，破獲了一批重大案件。各級公安機關會同當地人民銀行等部門，不斷加大打擊洗錢犯罪力度，破獲了廣東省汪照案、福建省蔡建立和蔡懷澤、廣西黃廣銳案等洗錢犯罪案件。公安機關還通過辦理金融詐騙等其他經濟犯罪案件對所涉及的洗錢活動進行了嚴厲打擊，並通過對犯罪所得的調查和沒收，爲國家和人民挽回了鉅額經濟損失。針對近年來，我國部分地區出現的一些從事洗錢等違法犯罪活動的地下錢莊，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門多次在重點地區組織開展打擊行動。
今年以來，在公安部經濟犯罪偵查局的部署指揮下，廣東、上海、內蒙、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢莊案件7起，抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲凍結資金摺合人民幣5800多萬元，涉及非法經營資金達140多億元人民幣。例如，今年4月，上海市公安局經偵總隊成功破獲了一起新加坡人在上海經營地下錢莊的案件，抓獲犯罪嫌疑人羅某等4人，並查獲大量銀行存摺、交易憑證、賬冊及印章等涉案書證物證，凍結涉案資金690多萬元人民幣。經查2004年以來，羅某未經有關部門批准，在上海租賃的住宅內從事新加坡和中國兩地間的匯款和貨幣兌換業務，其業務範圍涉及我國25個大中城市，非法經營額達到50億元人民幣。
第二，不斷加強跨部門的協作機制建設，形成打擊合力。反洗錢工作是一項系統工程，需要各部門共同參與才能取得成功。我國建立了由中國人民銀行牽頭，包括公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、稅務總局、工商總局、銀監會、證監會、保監會等23個部門參加的反洗錢工作部際聯席會議制度，目前已召開了兩次工作會議。公安部和中國人民銀行在聯席會議總體框架下不斷加強兩部門的反洗錢合作。
2005年底，經國務院批准，公安部向中國人民銀行派駐了聯絡員，負責雙方在案件調查等方面的聯絡和協調工作，目前已收到初步成效。可疑交易線索工作是公安部和中國人民銀行反洗錢合作的重要內容，在嚴格履行法律程序和充分尊重保障人權的前提下，雙方不斷加強線索的移送和核查工作。2005年，公安部、中國人民銀行聯合下發了《關於可疑交易線索覈查工作的合作規定》，確立了情報會商制度。
2006年以來，公安部經濟犯罪偵查局共與人民銀行反洗錢部門舉行了十次情報會商，對100多起大額可疑資金交易線索進行了研判，對其中43起涉嫌犯罪的可疑交易線索部署開展覈查，並從中破獲了一批重大案件。此外，各地公安機關經偵部門也對當地人民銀行移送的可疑交易線索開展的核查工作，取得了明顯成效。例如2006年9月，浙江寧波市公安局經偵部門根據一起可疑交易線索破獲一起非法經營外匯案件，抓獲葉某等6名犯罪嫌疑人，凍結非法資金摺合人民幣1700餘萬元。
經公安機關偵查，從2005年5月以來，這些犯罪嫌疑人利用其本人或他人在銀行開立的賬戶，非法買賣外匯，金額巨大。其中部分外匯提供給紹興、慈溪等地的民營企業，用於其在境外的民營企業家在境外的活動。另外，經對其外匯資金來源的調查發現，一些外貿企業出於逃稅考慮，直接將低報出口貨款以外匯現鈔形式攜帶入境，或直接收取入境外商的外匯現鈔貨款，由上述犯罪嫌疑人兌換人民幣後，在國內市場買賣商品出口。
第三，不斷加強反洗錢機構和隊伍建設，大力加強反洗錢的培訓工作。公安部、中國人民銀行都十分重視反洗錢隊伍的組建工作。2002年4月，公安部經濟犯罪偵查局成立了洗錢犯罪偵查處，負責督促協調指導地方公安機關開展洗錢犯罪案件的偵辦工作，一些省市的公安機關經偵部門也陸續建立了專門的反洗錢機構。2003年，中國人民銀行成立了反洗錢局，履行指導部署金融業反洗錢工作，負責反洗錢的資金監測等職能。
2004年，中國人民銀行成立了中國反洗錢監測分析中心，2006年又實現了本外幣反洗錢工作的統一。爲建立一支高素質反洗錢工作隊伍，公安部、中國人民銀行注重加強反洗錢的培訓工作，雙方充分利用各自的資源優勢，通過相互派員參加培訓班和研討會等多種形式，提升反洗錢調查人員的專業素質。2003年和2006年，公安部經偵局先後舉辦了兩期全國公安機關經偵部門反洗錢培訓班，對一線辦案民警進行反洗錢專業培訓，提高了預防和打擊洗錢犯罪的水平，並邀請中國人民銀行國家外匯管理局等部門專家去講課。公安部經濟犯罪偵查局還開展了反洗錢的網上培訓，利用網絡操作便捷等特點，加強對經偵民警的日常培訓。中國人民銀行在舉辦的反洗錢培訓班中也邀請公安機關的人員參加。
第四，大力加強反洗錢的國際合作，提高了我國的國際地位，樹立了負責任的大國形象。公安部、中國人民銀行十分重視加強在反洗錢國際合作方面的協調與配合。2004年10月，由中國人民銀行牽頭組織，公安部等部門積極參加的歐亞反洗錢與反恐融資小組的組建工作，並作爲創始成員國在該組織中發揮了重要作用，提高了我國在反洗錢領域的國際地位。2002年以來，公安部、中國人民銀行在其他部門的支持下，爲我國加入金融行動特別工作組做了大量工作，經努力，2005年1月，我國正式成爲了該組織的觀察員。日前，在中國人民銀行的組織下，包括公安部在內的有關部門順利完成了金融行動特別工作組的現場評估工作，公安部還與國外境外的警方在警務合作、情報交流、追贓緝捕、對策研究、業務培訓等多個層面開展了全方位的合作，不斷加大對潛逃境外的洗錢犯罪分子的追捕力度，探索與國外警方執法合作的新渠道。
據統計，2002年以來，公安機關共協助國外境外警方調查涉嫌洗錢的犯罪案件達400多起。明年公安部將與中國人民銀行進一步加強協作配合，修改完善可疑交易線索覈查工作的合作規定，確實發揮派駐聯絡員在防範和打擊洗錢犯罪方面的作用；不斷提高各級公安機關反洗錢調查工作水平，採取多種形式，進一步加強對可疑資金交易線索的核查工作，力爭在實戰中發揮更大的作用。
各位朋友，當前和今後一個時期，隨着世界經濟一體化趨勢的不斷加強，各國在經貿、人員等方面的交往日益頻繁，跨國的資金流動速度明顯加快。隨着我國經濟社會結構的調整和經濟改革的進一步深入，經濟生活中的漏洞和薄弱環節仍大量存在，誘發洗錢犯罪的因素將進一步增多，預防和打擊洗錢犯罪活動將是一項長期的、複雜的、艱鉅的任務。今後，公安部、中國人民銀行會同其他有關部門按照國務院的統一部署，依據《中華人民共和國刑法》和《反洗錢法》等有關規定，進一步加大反洗錢工作力度，爲維護國家經濟安全、保障人民羣衆的合法權益，構建社會主義和諧社會做出更大的貢獻。謝謝大家！
|
