近年來,隨着中國加入世貿組織,大量外國投資者涌入中國,一些不法之徒利用中國許多地區和企業急於招商的心理,打着投資的幌子進行詐騙活動,使“假外資”開始向處於招商引資熱潮中的中西部地區擴展。
劉俊海:一些周邊國家和地區過於寬鬆的公司註冊環境,爲“假外資”滋生提供了溫牀。
梅新育:地方政府和企業招商心切也爲“假外資”創造了“容易”的詐騙環境。加上國內一些企業自身法律意識不強,風險觀念淡薄,使得假外資“空手套白狼”頻頻得手。
西安一家企業在進行項目建設時,由於資金不足引進一家號稱“資產過億港元”的外商。想不到的是,這家外商擁有的不過是一家在英屬維爾京羣島註冊的“1美元公司”。
有關專家提醒,近年來“假外資”投資案件頻繁發生,這類事件的發生有外因更有內因,應當引起政府和企業的注意,尤其是正處於招商引資熱潮中的中西部地區,更應予以足夠警惕。
陝西海華冶化有限公司是一家以能源建設爲主的民營企業,2000年取得西安市天然氣加氣母站項目,併合作成立西安倡笙天然氣有限公司來經營這一項目,由於資金不足準備引進外資。
2003年9月,自稱美籍華人的吳濱來到西安,表示其所在的卡門公司準備投資這一項目,並出示了中國銀行(香港)尖沙咀東海商業中心分行致西安市政府的“012-729-03100003號”《銀行資信證明》,證明卡門公司有1億港元資產。很快,雙方開始合作,決定由卡門公司投入現金275萬美元,成立中外合資倡笙公司。
同年11月,海華公司向西安市高新區管委會提出變更倡笙公司股東的申請:將倡笙公司變更爲中外合資企業,卡門公司爲大股東;將原中方董事長溫青雲,變更爲吳濱。西安市高新區管委會對此做出同意批覆,並明確規定了外資到位期限。
據海華公司現任負責人劉菊俠介紹,2004年初,吳濱請證券公司包裝這一項目,準備到香港上市套取股市資金,但溫青雲認爲項目剛剛起步不具備上市條件,否決了這一“圈錢”意圖。此後吳濱對中方打入資金的要求一直推脫,引起海華公司的懷疑,遂開始調查其銀行資信證明的真實性。
2005年7月14日,中國銀行(香港)有限公司致函中國銀行陝西省分行國際結算部,稱《銀行資信證明》“並非我行開出”。海華公司隨後展開進一步調查,在香港黃林樑郭會計師事務所提供的卡門公司“唯一董事”股份轉讓材料上,發現所謂的卡門公司竟是在英屬維爾京羣島註冊的1人1股的“1美元公司”。
記者瞭解到,由於引資失敗,海華公司隨後被迫自籌資金進行項目建設,不但延誤了工期,而且揹負了鉅額債務,公司的發展戰略也因此受到了影響。
事實上,深受“假外資”欺騙的遠遠不止海華公司一家。據商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育介紹,以“合資”爲名、行“詐騙”之實的做法在上世紀90年代中國第一輪引資熱潮時就已出現,當時主要是詐騙銀行信貸,主要集中在東南沿海地帶。近年來,隨着中國加入世貿組織,大量外國投資者涌入中國,一些不法之徒利用中國許多地區和企業急於招商的心理,打着投資的幌子進行詐騙活動,使“假外資”開始向處於招商引資熱潮中的中西部地區擴展。
中國人民大學商法研究所所長劉俊海認爲,一些周邊國家和地區過於寬鬆的公司註冊環境,爲“假外資”滋生提供了溫牀。
梅新育認爲,地方政府和企業招商心切也爲“假外資”創造了“容易”的詐騙環境。加上國內一些企業自身法律意識不強,風險觀念淡薄,使得假外資“空手套白狼”頻頻得手。
|