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國家稅務總局13日公佈了去年查處的10起重大涉稅違法案件，主要涉及變造、虛開增值稅發票、偷稅、騙取出口退稅、製售假髮票等違法犯罪行爲。
據稅務總局稽查局局長馬毅民介紹，這10大案件包括“雷霆一號”專案、北京“興龍成”房地產開發有限公司偷稅案、內蒙古鄂爾多斯“8.24”虛開發票案、寧夏“12.26”案、浙江諸暨部分珍珠企業檢查及專項整治、江西毓英織造有限公司虛開增值稅專用發票案、無錫市金鴻基投資有限公司偷稅案、山東臨沂華魯紡織有限公司騙取出口退稅案、寧波市江東鴻鵠貿易有限公司等企業虛開增值稅專用發票案，以及成都“3.1”特大製售假髮票案件。
去年2月16日，稅務總局、公安部在深圳市聯合啓動“雷霆一號”專案。全國34省份及計劃單列市3000餘名稅務幹部和公安幹警歷時10個多月，對1374戶企業進行了檢查，查出虛開發票55660份，涉及金額67.32億元，稅額11.4億元，目前已挽回損失8.68億元。公安機關已立案偵辦116名犯罪嫌疑人，目前已抓捕到案86人。
去年3月，北京市地方稅務局對北京“興龍成”房地產開發有限公司相關涉稅問題進行檢查，發現這家公司2002年至2004年期間爲達到偷稅目的，採取了少記收入、多列成本等多種手段，少列收入1130萬元、多列成本1914萬元，偷稅1000.82萬元。
北京市地稅局已對這家公司作出補繳稅款、加收滯納金和罰款的處理、處罰決定，補稅1000.82萬元，加收滯納金314.38萬元，處以偷稅數額1倍的罰款1000.82萬元，稅款、滯納金、罰款共計2316.02萬元。鑑於這家公司的偷稅行爲已涉嫌犯罪，北京市地稅局依法將此案移送司法機關。
稅務部門認定，犯罪嫌疑人何書文及其同夥在內蒙古、河北、陝西用化名註冊了利發羊絨裘皮有限公司等8家公司。2003年3月至2005年8月期間，在無任何實際業務的情況下，虛開農副產品收購發票15108份，金額2.44億元，抵扣進項稅額3176.5萬元，爲他人共虛開銷項增值稅專用發票2538份，金額2.05億元，稅額3490.7萬元。
目前，稅務機關已查補稅款1808萬元，加收滯納金111萬元，並處罰款267萬元，共計挽回損失2186萬元。今年1月6日，何書文被判處死緩並沒收個人全部財產。
去年1月，稅務部門經調查發現，銀川市正源物資有限公司、翔遠工貿有限公司、程坤商貿公司、華英科貿公司通過購買具有一般納稅人資格的企業、使用假身份證變更法定代表人的開票公司，使用38份假海關完稅憑證申報抵扣稅款455.68萬元，無貨虛開增值稅專用發票230份，稅款345.13萬元。
稅務機關對無貨虛開增值稅專用發票230份不予抵扣，追繳稅款345.13萬元，公安機關抓獲這家公司的實際經營者蔣金龍，倒賣發票的中間人焦鳳謙等3名犯罪嫌疑人。去年11月30日，銀川市中級人民法院依法判決蔣金龍犯虛開增值稅專用發票罪，判處無期徒刑，沒收個人全部財產，判決焦鳳謙有期徒刑10年。
去年，稅務部門對浙江省諸暨嘉成珍珠養殖有限公司等5戶大型珍珠企業重點檢查，查實偷稅2180.17萬元，稅務機關依法追繳被查企業稅款2180.17萬元，合計補稅、罰款、加收滯納金3158.38萬元。
江西毓英織造有限公司於2003年至2004年虛開增值稅專用發票1043份，虛增銷售收入3.02億元，騙取出口退稅3926.68萬元；接受虛開增值稅專用發票722份，偷稅2160.36萬元。
對這家公司虛開1043份增值稅專用發票的行爲，稅務總局已通知有關地方稅務部門追繳已退稅款3926.68萬元；對偷稅款2160.36萬元予以追繳，處以1倍罰款2160.36萬元，加收滯納金129.93萬元。
九江市人民法院已判決這家公司犯虛開增值稅專用發票罪，判處罰金1000萬元；公司法定代表人洪文姜犯虛開增值稅專用發票罪，判處有期徒刑10年。
無錫市金鴻基投資有限公司於1996年、1997年以聯營及股份轉讓名義轉讓原無錫市糧油貿易商場90%的建築物產權，分別取得銷售不動產收入3960萬元和3070萬元，未申報繳納營業稅及附加、印花稅、企業所得稅；未按照規定合併繳納其下屬港麗酒店2003-2005年度企業所得稅。
當地稅務機關對這家公司及其所屬港麗酒店作出處理、處罰決定，追繳營業稅、城建稅、教育費附加、企業所得稅、印花稅計820.23萬元，加收滯納金1700.73萬元，處罰款590.38萬元。這起案件已移送司法機關。
2003年至2004年間，山東臨沂華魯公司騙取出口退稅3367萬元，其中已退稅款2439萬元。稅務機關依法對該案作出處理、處罰決定，未退稅款不予退稅，追繳已退稅款2439萬元並處已退稅款1倍的罰款。
去年6月20日，臨沂市檢察院以騙取出口退稅罪、虛開增值稅專用發票罪等罪名，對涉案企業和6名主要犯罪嫌疑人向臨沂市中級人民法院提起公訴。
據稅務總局介紹，寧波市江東鴻鵠貿易有限公司實際經營者李鴻定先後設立江東鴻鵠貿易有限公司等3家公司，對外虛開增值稅專用發票，收取開票手續費，並同接受上述3家公司虛開增值稅專用發票的7家公司對外虛開增值稅專用發票839份，稅額1830萬元，涉及寧波市及江蘇上百家企業。目前，稅務機關已經入庫稅款、罰款及滯納金共計4700萬元。公安機關共抓獲犯罪嫌疑人29名。
2005年3月1日，成都市地方稅務局配合成都市公安局，在成都市新都區新都鎮紅星村一舉抓獲印刷假髮票犯罪嫌疑人馮幫陽、馮幫照等10人，並搗毀其印製假髮票窩點，收繳了大量假髮票。這次行動收繳假髮票260萬份。同年12月31日，非法制造假髮票團伙首犯馮幫陽被成都市新都區法院判處有期徒刑11年，並處罰金75萬元，其餘6名團伙也分別判處1年至3年的有期徒刑。
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