|
涉及川晉穗港，千萬銀彈擊倒4名銀行高管
一家小小皮包公司，被指控在長達10年的時間內不斷借殼變身，頻頻用虛假會計報表、虛假單證等文書，瘋狂騙取銀行和個人高達12.5億餘元鉅款，造成國家損失逾4億元。昨日上午，製造這起驚天大案的主角四川盛世集團原董事長諶治武及其3名同夥站在了廣州市中級法院被告席上受審。據悉，此案讓近10家金融機構遭受巨大損失，並直接導致農行重慶市分行原行長吳讓揖落馬並被判刑6年。
用四個假名開公司行騙
據公訴機關指控，製造這起罕見的特大詐騙案首犯是諶治武，四川省南江縣人，曾先後使用四個假名開設多家公司，原系四川盛世集團有限責任公司董事長。
廣州市檢察院指控：從1993年起，諶治武先後成立了7家公司，並以這7家公司爲股東單位，組建了四川盛世集團有限責任公司(下稱盛世集團，2004年7月被吊銷營業執照)，並自任集團董事長、法定代表人，隨後他找鄧建國任總經理，鄧良輝任副總經理。
隨後，以盛世集團及其控股的4家公司和借用的近10家公司的名義，採用對銀行工作人員大肆行賄，向銀行提供虛假財務資料和虛假貿易合同、僞造土地使用權證登記表等資料實施合同、票據、信用證詐騙，騙取銀行鉅額資金，拒不歸還，造成上述金融機構蒙受嚴重經濟損失。
銀彈擊倒渝農行行長
到1998年，由於長期貸款無法歸還，諶治武等人只得拆東牆補西牆，借新貸還舊貸，並轉移到其餘支行繼續作案。1998年，由於盛世集團在農行成都市總府支行的人民幣3億元授信額度用完，難以在該行繼續騙取銀行資金，便將騙開信用證的目標轉移到農行重慶分行。1998年3月至4月期間，諶治武指使鄧建國、鄧良輝二人與港商徐某取得聯繫，僞造虛假貿易合同，騙取信用證，由徐某在香港將信用證實施貼現，除按比例收取手續費歸對方使用外，其餘大量資金被盛世集團佔有。
1998年2月的一天，，農行重慶市分行原行長吳讓揖因爲一次餐會上認識諶治武，被其巧言所打動，竟不到一個月的時間內非法爲盛世集團出具3313.6萬美元的金融票證，導致2.4億多元人民幣和1474萬美元利息沒有收回，這筆鉅額欠款最終淪爲呆賬。今年5月份，吳讓揖因非法出具金融票證罪被判刑6年。
千萬賄款騙12.5億貸款
據指控:1993年底至1998年8月期間，諶治武等人爲使公司能順利騙貸、騙取銀行出具銀行承兌匯票、信用證等，先後向農行達州市分行行長黃錦江等6名銀行高官賄送人民幣合計逾千萬元。
2000年4月至2005年6月期間，諶治武以非法佔有爲目的，採用虛構爲他人貸款擔保、融資的事實和僞造銀行承兌匯票的方法，先後在四川省的成都市、南充市、德陽市、綿陽市及重慶市、廣州市、山西省運城市、稷山縣等地，實施詐騙和票據詐騙，騙取金融機構和他人鉅額財物，造成金融機構和他人嚴重經濟損失。
2005年以來，眼看窟窿越來越大無法填補，諶治武遂開始從成都出逃，隨後在廣州落網，2005年7月1日被廣州市檢察院正式逮捕。
檢察機關最後查實：諶治武先後以單位名義、個人名義實施合同詐騙、票據詐騙等數額合計人民幣12.5餘億元，造成損失數額合計人民幣4億餘元。
昨日，公訴人指控諶治武四人分別涉嫌詐騙、信用證詐騙、票據詐騙、合同詐騙和單位行賄等5項罪名。庭審中，諶治武對大部分指控予以承認。記者瞭解到，該案將公開審理兩天，今天將繼續審理。
庭審直擊
諶治武：都是銀行那些人指點的
昨日出現在被告席上的諶治武，個頭矮小，但精神狀態甚佳，面對公訴員的指控對答如流。他不斷點頭，肯定地表示“對，就和起訴書上說的一樣。”面對訊問，他不僅積極大聲回答，還主動向公訴人報料：“我不懂經營管理，所以公司盈利情況不好，這些報表水分都挺大的。”對於其集團公司被評估資產達9億元，他連連搖頭“那肯定沒那麼多的，誇大的成分比真實的成分多。”
對於長達10年借殼變身，重組多家公司騙貸，後期更聯合香港商人開具遠期匯票、虛假單證等涉嫌犯罪行爲，諶治武表示，“這個我哪裏懂，都是銀行那些人指點的……”他稱和鄧、鄭二人分工明確，自己專管聯絡銀行“搞關係”，鄧專管準備相關文件等，至於騙貸所得的款項，他更坦承除部分用於還舊貸填窟窿外，大部分都歸他自己調配到各公司使用，“我自己也用不了多少”。
|
