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上海市第一中級人民法院15日對羅懷韜等4人涉嫌經營“地下錢莊”案件進行一審公開開庭審理。上海市人民檢察院第一分院在法庭上指控羅懷韜等4人非法從事外匯買賣，向中國境內單位、個人收取、支付的買賣數額合計人民幣53.5億餘元。
此案四名被告人中，羅懷韜、莫國基、李啓榮均爲新加坡籍，陳培祥爲中國福建省莆田市人。
檢察機關在法庭上表示，從2004年起，4名被告人先後受新加坡歡裕匯款、錢幣兌換企業負責人巫明光指使，以上海市浦城路366弄4號2404室、江蘇省蘇州市獅山路111號3幢302室爲地下營業點，私自買賣外匯。4名被告人使用在中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行等11家商業銀行開設的68個私人儲蓄賬戶，進行人民幣與外幣的跨境匯兌。2004年1月至2006年4月，羅懷韜等4人分別向中國境內的單位、個人支付人民幣23.56億餘元，收取境內的單位、個人人民幣29.97億餘元，支付及收取的數額共計人民幣53.5億餘元。2006年4月至7月，羅懷韜等4人先後被上海市公安局刑事拘留，檢察機關在他們到案後批准對其進行逮捕。
檢察機關在15日的庭審中稱，羅懷韜、莫國基、李啓榮、陳培祥等4人違反中華人民共和國外匯管理規定，共同參與私自買賣外匯，其行爲已觸犯刑法，應以非法經營罪追究刑事責任，且情節特別嚴重。
中國刑法第二百二十五條規定，對國家專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品進行非法經營，情節嚴重的構成犯罪。全國人大常委會《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第四條規定，在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定定罪處罰。最高人民法院《關於審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條規定，在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，非法買賣外匯二十萬美元以上，或者違法所得五萬元人民幣以上，按照刑法有關規定定罪處罰。
目前，此案正在進一步審理中。
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