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在境外收集外幣後，由境內通過幾十個私人儲蓄賬戶兌換人民幣，在兩年的時間內，交易金額超過50億元人民幣。今天上午，這起特大洗錢案在上海市第一中級人民法院開庭審理，這是建國以來最大規模地下錢莊洗錢案。
2006年初，交通銀行浦東分行工作人員發現，幾乎每天都有一個熟悉面孔出現，辦理大額境內外匯兌換業務。爲了方便顧客，工作人員提出爲其辦理VIP卡，但卻遭到拒絕。銀行對其交易信息實施跟蹤後發現，該男子有洗黑錢的重大嫌疑。
反洗錢部門調查發現，這名叫李啓榮的新加坡籍人涉嫌以地下錢莊的方式，吸收大量來路不明的錢，向境外匯兌大量款項。2006年底，上海市人民檢察院第一分院以涉嫌非法經營罪，對被告人羅懷韜、莫國基、李啓榮、陳培詳提起公訴。
在今天的法庭上，被告人李啓榮講述了“洗錢”經過。2004年起，羅懷韜、莫國基、李啓榮、陳培詳先後受新加坡歡裕匯款、錢幣兌換企業負責人巫明光指示，以上海市浦城路366弄一處房宅和江蘇省蘇州市獅山路111號一處房宅爲地下營業點，私自買賣外匯。每天，李啓榮、羅懷韜等人都會在巫明光安排下前往銀行匯款兩次，一旦資金不夠，需要補賬，則通過本票形式轉賬。經營點其他“工作人員”也使用同樣方式“洗錢”。
從2004年1月至2006年4月，他們共使用中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行等11家商業銀行開設的68個私人儲蓄賬戶，進行人民幣與外幣的跨境匯兌，支付及收取的數額合計人民幣53.54億餘元。
在今天的法庭上，檢察員宣讀了起訴書，被告人對起訴意見均表示沒有疑義。法院將擇日宣判。
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