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國家外匯管理局的檢查發現，由於部分銀行的違規，境外“熱錢”假借各種渠道流入境內，甚至進入房地產和股票市場。
國家外匯管理局近日召集了19家中資銀行和部分外資銀行召開會議，通報外匯檢查情況。
該局副局長鄧先宏在會上表示，在履行真實性審覈職責方面，部分銀行存在違規辦理代客收結匯業務、違反外匯貸款相關規定以及違反出口覈銷管理規定等現象。
鄧先宏表示，這使得一些境外投機性資金假借貿易或投資等渠道流入，甚至變相進入國內房地產市場和股票市場，對國內宏觀調控和經濟健康發展造成一定影響。
在開展外匯業務中，一些銀行自身也存在違規行爲，如結售匯綜合頭寸管理不符合政策要求、短期外債管理不到位、違規辦理自身結匯業務以及掛牌匯價超規定浮動範圍等。
鄧先宏表示，這使政策執行效力大打折扣，既不符合銀行風險控制和穩健經營的要求，也給央行貨幣政策操作和國際收支平衡帶來一定壓力。
去年以來，國家外匯管理局加大了對異常和違規外匯資金流入及結匯的檢查，抑制短期投機資金的流入。今年4月起，該局在沿海10個省市啓動了外匯資金流入與結匯檢查。
知情人士稱，目前第一階段檢查已經結束，此次通報的情況即是針對第一階段的檢查結果，下一階段將開展現場檢查。
鄧先宏表示，已對2006年度檢查發現的19家中資銀行和10家外資銀行違反相關外匯管理規定的行爲進行了處罰。對2006年銀行自身外債專項檢查和2007年銀行自身收結匯業務專項檢查中發現的違規問題，目前正在處理過程中。
知情人士稱，對檢查中所發現問題進行處理時，國家外匯管理局將會和相關部門進行移交和協商解決。
央行副行長、國家外匯管理局局長鬍曉煉在上述會議上稱，外匯管理部門近期將在全國範圍內組織開展對銀行短期外債規模控制執行情況及管理規定執行情況的專項檢查。
胡曉煉表示，重點監督短期投機性資本流入，強化對跨境資本尤其是短期資本流動的監控和管理，依法對沒有實際交易背景和虛報出口交易額的外匯流入進行查處，是近期外匯管理工作的重點任務之一。
根據國家外匯管理局相關規定，自今年4月1日起，大幅下調金融機構短期外債指標，到2008年3月31日，中資行及外資行短期外債餘額將分別調整至2006年度指標的30%和60%以內。
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