新華網北京10月1日電(記者何雨欣)10月1日起,向中國反洗錢監測分析中心報送大額和可疑交易數據的金融機構已不僅包括銀行,還包括保險與證券公司。中國反洗錢監測範圍正在逐步擴大。
“中國銀行類金融機構已建立起反洗錢機構和機制,保險、證券等金融機構今年也將建立反洗錢機構和機制。”中國人民銀行反洗錢局局長唐旭說。據悉,將來律師事務所與會計師事務所等特定的非金融機構也將納入反洗錢的監測範圍。
洗錢活動對國家危害巨大,它幫助犯罪分子逃避法律制裁,助長了犯罪勢力,嚴重地影響着國家的金融秩序以及社會政治經濟秩序,政府的聲譽也會因此在國際上受到嚴重影響。
今年是中國實施
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