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2007年12月，被“捂”了一年之久的發生在農業銀行徐州分行的特大金融詐騙案件進入庭審階段。此案，詐騙分子與銀行負責人內外勾結，從銀行內部轉移走資金5.7億元，涉及6個省24家單位。
繼邯鄲農行金庫被盜案之後，2007年12月，中國農業銀行再次爆發內部管理上的醜聞。
經歷一年漫長的偵查審理之後，12月11日，徐州市中級法院第三次開庭審理了一起發生在農行系統的案件——徐州市分行獅子山分理處監守自盜5.7億元的特大集資詐騙案。
存款陷阱
徐州市司法機關的文書顯示，這是一起典型的銀行系統內部監守自盜案，歷時兩年，波及滬京豫魯浙皖六省市24家單位，案值5.7億元，除了用於歸還借款的4.9億元、付高息的約5000萬和用於公司經營的約3000萬元外，至案發仍有7900萬元未能追回。
主要涉案人員，包括39歲的農行徐州分行獅子山分理處主任喬文勝，徐州市彭城貿易有限公司(以下簡稱彭城公司)總經理彭繼華——一個62歲、小學文化的老太太，44歲的荊門金吉化工有限公司總經理金興階。
徐州市公安局的起訴意見書稱，從2004年9月起，先由彭、金兩人以承諾高息的辦法吸收上述存款，存入農行徐州分行獅子山分理處。而後，擔任獅子山分理處主任的喬文勝，從銀行的保險箱取出上述24家單位的預留印鑑，交由彭、金兩人掃描，僞造了存款單位的預留印鑑和銀行票證。隨後，3人將所有存款從銀行轉出。
無奈的衆多被騙儲戶在絕望中選擇了走法律程序，他們在徐州市中級法院起訴徐州農行，但一直沒有實質進展。12月11日，這些迷茫中的衆多被騙儲戶看到了希望——金華市東精擔保有限公司總經理吳東明高興地拿到了金華市中級法院的判決書：判徐州市農行賠償其被騙存款1000萬元。
杭州國大設備安裝工程公司(以下簡稱國大公司)是24家受害單位之一。
2005年七八月間，經人介紹，國大公司總經理姚公元與金興階見了面。“金興階說彭城公司要對徐州建材批發市場進行改造，可以考慮讓我們公司來做。”
面對這1200萬元的工程量，姚公元怦然心動。國大公司是杭州商業資產經營公司(前身爲杭州市商業局)下屬最大的國有建築安裝企業，憑着雄厚的技術力量，做好這項工程成竹在胸。
2005年10月19日，雙方簽了合作協議，約定將徐州建材批發市場安裝工程承包給國大公司，而國大公司則將1200萬元存入彭城公司指定的銀行，合作期限一年。到期後，甲方辦不妥施工手續，乙方有權撤回資金。工程施工完畢，審計確認後，彭城公司一次性付清全部工程款。
彭城公司指定的銀行是徐州市農業銀行獅子山分理處。10月25日，國大公司在該分理處交易櫃檯上辦理了開立銀行賬戶手續，並與獅子山分理處簽署了《結算賬戶管理協議》。
當天，國大公司就從杭州工行匯入徐州市農行1000萬元，10月27日將餘款200萬元匯完。
“當時連個工程圖紙都沒有給我們看，說正在審批。爲了消除我們的疑慮，彭城公司承諾打入我們公司指定賬戶一定金額的不履約賠償金，6個月不能提供工程項目，作爲賠償。”國大公司總經理姚公元說。2005年10月25日，彭城公司匯入國大公司指定賬戶“不履約賠償金”81萬餘元。
由於遲遲未見工程圖紙，國大公司起了疑心。過了年後，金興階突然提出，在荊門還有個龐大的石油化工項目，國大公司可以考慮先做這項工程。姚公元回憶道，當時他們特地到實地考察，還特邀請了幾名專家隨行，對方介紹得很專業也很詳細，圖紙都是整箱整箱的，“不由你不信”。
爲拿到這個工程，根據對方要求，國大公司在徐州農行又存入500萬元。彭城公司也分兩次匯入國大公司指定賬戶“不履約賠償金”29萬餘元。
1700萬元先後打入徐州市農行後，國大公司收到農行寄來的3個季度的對賬單和利息入賬通知，賬戶資金最後反映爲1706萬餘元。
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