核心速讀:只要你投資一單670元,180天后就可以得到900元提成,投資67萬元,180天后就可淨賺41萬元;投資越多,回報越多。去年,一家名爲“雲南翔耀民族文化傳播有限公司”(以下簡稱“翔耀公司”)打着發揚“民族文化”的口號,以高額回報作爲誘餌,在昆明市民中進行非法集資,使一些中老年人紛紛上當受騙,被騙人數達上千人,涉嫌金額2000多萬元,其中被騙投資者最高竟達數十萬元……昨日昆明市公安局五華分局經濟偵查大隊向記者通報,經過近一年的調查,警方最終把涉案所有嫌疑人抓獲歸案,這也是近年來雲南省破獲的最大的集資詐騙案。
數百人討要投資回報款
去年4月11日上午,昆明市南屏街世紀廣場C2棟18樓E室翔耀公司門口聚集了近百人,他們是來討要“投資回報款”的,可該公司辦公室卻大門緊鎖,公司的老闆和員工都已不知去向。聚集者多是一些中老年人,他們高喊:“還我們的投資回報款,還我們的血汗錢。”
昆明市公安局五華分局經濟犯罪偵查大隊的民警趕到現場後,初步瞭解到,這些老人都是翔耀公司的投資者,在該公司的慫恿下,他們都加入了該公司“雲南民族文化傳播”的高額返利計劃中:客戶投入670元爲一單,就成爲公司消費客戶,可選擇保健品一瓶;投資期限爲180天,每週二發放返利,回報比例根據投資額大小從1.34%—1.74%。以一單670元計算,每天提成5元,180天后回報總額900元,如果以1000單67萬元計算,百分比1.61%,每天每單提成6元,180天后可以獲得純利潤41萬元。
在這樣高額利潤的誘惑下,短短几個月時間,該公司就非法集資上千萬元,但出乎意料的是,該公司老闆娘周某某在去年4月1日突然失蹤,這些被騙的客戶沒有拿到返利之後紛紛趕到公司,追討他們夢想中的投資回報款,等到公司一看才知道被騙了。
投資者第二次被騙
當時許多人都說加入翔耀公司的投資者達上千人,這個數字讓警察大吃一驚,但隨後他們發現,前來報案的人卻寥寥無幾,但警察並沒有放棄追查。
根據翔耀公司的員工介紹,一個名爲“新金元商貿有限公司”的王總稱早在幾個星期前,已經投資一億元接管了翔耀公司,並承諾這些客戶,他會兌現所有人的回報利潤。
警方立即着手調查王總,在接管翔耀公司之後,這位王總自稱其公司在經營橡膠、銅礦等生意,而且還要發行文化彩票。
警方進一步調查發現,這家“新金元商貿有限公司”僅僅是這位王總找人私刻了4枚公章之後虛構出來的一個皮包公司,就在他承諾接管翔耀公司一個星期後,他與之前在翔耀公司被騙的數百人續簽了合同,又收取了80多萬元投資款。而這些第二次被騙的客戶們依然矇在鼓裏,他們還把王總看成“救世主”,殊不知也是個騙子。去年5月11日,五華經偵大隊民警將王總抓獲。
女騙子準備逃往美國
昨日,記者在五華經偵大隊4中隊辦公室看到,警方提取的卷宗70多份,堆滿了兩張桌子。根據初步調查,翔耀公司從前年9月11日開始到去年4月4日止,集資涉及1205人,金額達2000多萬元。
據瞭解,翔耀公司老闆娘周某某去年3月28日和弟弟開車離去後下落不明,而且兩人已經分別辦理好了前往美國、新加坡的護照,偵查員第一時間通報邊防,開始全國追查姐弟倆。但因爲他們曾居住過紅河蒙自等地,周某某之前又在福建做生意,而且其家庭成分複雜,這給追捕帶來了很大的困難。專案組多次到蒙自去抓她,結果都一無所獲。偵查員先後還前往上海、北京、廣州、深圳、珠海、杭州、義烏等地追逃周某某,經過半年多的時間,警方終於在廣州抓獲了周某某姐弟倆。
警察繳獲他們用涉案款購買的一輛價值達32萬元的豐田銳志車,以及相關證據。在周某某被抓獲時,她和弟弟已經用所詐騙的錢投資了一家飯店。他們交代,當他們發現集資的雪球越滾越大,他們已經無法承受每個月上百萬的回報款時,他們開始和另外一名犯罪嫌疑人徐某某密謀外逃,並把所騙到的錢瓜分了。
詐騙公司設老年人顧問
隨着周某某的歸案,真相終於水落石出。原來,這個曾經風光一時的女老闆曾在福建做服裝生意,虧本之後,她帶着價值爲5萬元的服裝來到昆明,想找鋪面重新開服裝店。之後,她遇見了之前以“集資公司”爲生的徐某某,之後他們先是以“代養鴕鳥”、“服裝抽獎”等爲集資理由,看這些都不能賺到錢後,兩人又預謀以“世界民族服裝谷”的項目爲幌子,成立了翔耀公司。他們向外宣稱自己公司在呈貢縣已經購買了500畝土地,要建立“世界民族服裝谷”的謊言,召集了很多有集資經驗的工作人員,讓他們“炮製”出各種合同書,開始了大肆招搖撞騙。該公司還設立了市場部、推广部等,而且,爲了更好地詐騙中老年人,公司還專門設有老年人顧問。
2006年9月下旬,爲了擴大公司影響,他們又以個人名義與首屆“民族之花”組委會副主任蔡某簽訂了股份合作合同,投資135萬元到“民族之花”選拔活動中,正是憑着該活動的影響力,短短几個月時間,更多的中老年人陷入到他們佈下的投資陷阱裏,而這個所謂的“民族之花”選拔活動,也因爲該公司的詐騙性質,在去年上演了本報去年連續追蹤報道的冠軍拿不到獎金的“鬧劇”。
去年12月11日,周某某、徐某某等6名犯罪嫌疑人被依法批捕。9天后,經雲南省7個部門聯合認定,翔耀公司涉嫌非法集資違法犯罪。
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