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4日,哈爾濱市政府新聞辦召開第三次新聞發布會,通報哈爾濱市警方查處『金源葆』公司集資詐騙案進展情況,並就群眾關心、關注和反映強烈的相關問題進行解答和發布。
主犯莊勛華、李強已被批捕
今年4月,市公安局巡警支隊民警工作中發現某宣傳資料中金源葆公司董事長張偉的照片與昆明市公安局網上通緝的逃犯莊勛華體貌特征相似,經比對和與昆明警方聯系核實,確定張偉即昆明警方通緝的逃犯莊勛華,哈爾濱市警方於4月28日將其抓獲。
莊勛華落網後,有群眾舉報張偉(即莊勛華)進行非法集資犯罪活動。經調查,警方發現莊勛華涉嫌非法集資犯罪,並果斷采取措施,於5月2日對其開辦的金源葆公司進行查封,向公眾及時發布公告。經對已抓獲的莊勛華、李強、王世偉等19人進一步審查,警方目前已查清了以莊勛華、李強等人為首的犯罪團伙組織、策劃、實施犯罪活動的基本事實,確定了各犯罪嫌疑人在案件中的地位和作用。
目前,莊勛華、李強已被檢察機關批捕,警方對其他在押犯罪嫌疑人提請檢察機關批捕。此外,市公安局各區分、縣(市)局及省內其他地市公安機關,對金源葆公司各分公司、各地加盟商正全面開展調查工作,對涉嫌犯罪的依法追究刑事責任,並積極開展追贓工作。
專案組已追繳贓款1億餘元
截至目前,專案組已追繳贓款現金人民幣1億餘元,扣押車輛18臺,查封房產14處,扣押金條86根(16100克)。但追繳工作還需要時間,待追繳工作結束後,專案組將把所追繳的贓款、贓物依法全部返還受害群眾。
據介紹,莊勛華犯罪團伙進行的非法集資犯罪活動涉案資金達7億元人民幣。案發前,莊勛華及其團伙成員采取多種方式轉移、隱匿佔有的巨額資金,並於案發後紛紛潛逃。為最大限度地減少群眾損失,哈爾濱市公安機關抽調精乾力量組成追贓工作組,采取強有力措施全力開展追繳工作。截至目前,專案組所需差旅費、審計費等大量辦案經費全部由市政府財政劃撥的專項經費中支出,沒有動用扣押款一分錢。
據了解,目前還有少部分群眾受不法分子煽動聚集上訪,嚴重乾擾了正常的案件偵辦和贓款追繳工作。專案組已在道外50中學院內設立專門接待站,接受群眾正常反映訴求。警方希望群眾依法反映訴求,不要再到上級領導機關上訪,影響正常的生活秩序和工作秩序。
涉嫌虛報注冊資本嫌疑人已被刑拘
該團伙實施違法犯罪期間,眾多受騙者和公司簽訂合同時都是與中科金源葆公司法定代表人王世偉簽署的。而王世偉和張偉(即莊勛華)是否為同一人?該人為何擔任公司法定代表人?經警方調查,王世偉和張偉(即莊勛華)不是同一人,莊勛華落網後,專案組於5月24日將王世偉抓獲。王世偉供認,他與莊勛華於2005年經朋友介紹認識,2006年4月莊找到他借用身份證並讓其擔任中科金源葆公司法定代表人。現王世偉已被刑事拘留。
警方偵查發現,金源葆公司涉嫌虛報注冊資本犯罪問題。莊勛華在哈爾濱市注冊成立的8家公司均采取支付數千元不等的代理費,委托中介公司墊資進行虛假注冊。目前,專案組已對涉嫌虛報注冊資本犯罪的曲金梅、耿宏偉等5人刑事拘留,對張銀錄、付軍取保候審,對另外兩家公司虛假注冊情況正在調查中。
同時,金源葆公司大部分高管、加盟商、業務員在案發後紛紛躲避調查。這些加盟商、業務員在參與非法集資犯罪活動中獲取了大量提成款,特別是4月28日至5月2日期間受騙群眾所交的錢款,大部分都掌握在加盟商和公司高管手中。公安機關正告這些公司高管、加盟商和業務員,主動到公安機關接受調查,退回佔有贓款贓物。警方希望廣大群眾提供有價值線索,聯系電話:15046008400、15046008428。
警方提醒群眾警惕非法集資
據警方介紹,非法集資活動主要有四個基本特征,即未經有權機關依法批准;向社會不特定對象即社會公眾募集資金;承諾在一定期限內給出資人貨幣、實物、股權等形式的還本付息;以合法形式掩蓋其非法集資目的。
金源葆公司涉嫌的集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪均屬非法集資案件,這類犯罪主要特點是,犯罪分子的行為表面上具有很強迷惑性,通常利用大部分群眾並不熟悉的新型投資形式實施犯罪,許以投資者高於金融機構幾倍、十幾倍甚至更多的收益率,誘惑公眾投資,致使受害群眾的集資款被用於風險投資、轉貸,或被非法佔有、揮霍,案發後大部分資金往往無法追回。
警方提醒廣大群眾提高警惕,加強防范,謹慎投資,區分正常投資與違法行為。對於准備投資的新型經濟形式,首先要了解是否經有權機關批准,了解並掌握相關行業知識,了解風險及投資運作過程,不盲從、不輕信,不輕易將資金交給自己並不了解的投資發起人,更不要瞞著家人參加投資活動。一旦發現違法犯罪線索,要立即報案,並盡量協助公安機關開展工作。