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臺灣《中國時報》報道稱,瑞士聯邦檢察署致函臺灣官方,要求協助調查陳水扁家庭涉洗錢的請求文件曝光,揭露這起震撼各界的政治丑聞。陳水扁、吳淑珍夫婦遭指控,涉嫌利用陳致中、黃叡靚的賬戶進行國際洗錢,陳水扁本人則召開記者會,坦承四次選舉經費申報不實,且吳淑珍將部份選舉剩餘款匯往海外,隨後致歉。
引爆這起政治丑聞的關鍵文件,系以法文寫成,是由瑞士聯邦檢察署的候補檢察官Graziella de Falco Haldemann所執筆,在今年的六月十六日發出,瑞士聯邦檢察署並將此案列為編號:EAⅡ.07.0186-OTE,由兩位聯邦檢查官Edmond Ottinger及Luc Leimgruber共同偵辦。雖說瑞士是要求臺灣協助調查,不過整體的洗錢案情都在瑞士聯邦檢察署的掌握之中,可說已經是對於陳水扁等人違反瑞士法律的『起訴書』。
瑞士聯邦檢察署以其洗錢信息部的調查報告指控,陳水扁等人涉及瑞士刑事法第三百三十七條『組織犯罪、資助恐怖行動及經濟犯罪』及三百零五條『洗錢』兩項,向臺灣司法當局請求刑事調查的協助。
瑞士聯邦檢察署在文中還引述國際媒體報導,指出吳淑珍曾於二00六年十一月被臺灣司法當局以私用公款而起訴,陳水扁也因卸任後被依貪污和侵吞公款而列為被告,所以需要臺灣方面補充數據,來確認其所存於瑞士賬戶的財產,是否與臺灣司法當局所指控的犯行有『連帶關系』。換言之,已點出他們懷疑兩人將貪污所得經由洗錢管道匯往瑞士。
瑞士聯邦檢察署不但引用瑞士法律,指陳水扁是『公務人員侵吞財產,不法取得利益』,是屬於『消極性貪污』的罪行,這些不法所得隱匿在瑞士,則又犯了『洗錢』罪。
瑞士聯邦檢察署依照國際刑事案件協助條例,條列需要臺灣協助的司法調查之各項要求配合項目,包括:取得陳水扁及陳致中夫婦一切可能的刑事追蹤信息,並特別指定與陳水扁家屬的法庭判決書、起訴狀、警局、聽證、銀行、金融、會計及社會等報告;陳水扁大概年薪數;黃叡靚及陳致中的就業狀況。瑞士聯邦檢察署還請相關司法部門進行『搜查問訊』等一切有益於瑞士刑事訴訟程序進度的行動。
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