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臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭涉嫌洗錢案,跨海尋求司法互助又有重大進展。檢察官越方如22日低調搭機到香港,調閱吳淑珍透過哥哥吳景茂及蔡美利等親友,在香港設立的20多個人頭賬戶的交易明細,徹查其中兩億多元(新臺幣,下同)資金來源,是否和機要費有關。
據臺灣《苹果日報》報道,檢方相關人士透露,香港司法互助案是在美國協助下,由特偵組直接和港府協商,且檢察官越方如22日已順利取得所需文件,預計今明兩天返臺。
特偵組檢察官樂觀表示,扁夫婦經由香港轉匯新加坡的資金超過兩億元,如果香港提供的數據,和檢方期待相符,就能串聯扁家大部分海外資金脈絡,全案也可望在下月偵結。
有關新加坡提供的司法互助資料部分,特偵組連續三天比對八個賬戶資料,發現吳景茂的賬戶中,有三億多元從臺灣匯入,資金多數來自島內至少三家知名企業,其中包括涉及『二次金改』的銀行,且匯款金額最高的一家企業累積匯款逾億元,另有少數資金來自陳幸妤、陳致中的股票交易賬戶。
檢方懷疑這些資金背後,可能涉及行收賄,近日將傳訊相關企業負責人到案說明。
至於陳水扁涉詐領機要費部分,特偵組日前傳訊前『行政院長』張俊雄,調查扁是否曾以機要費支出兩百萬元當作張俊雄出任『閣揆』的退職禮金。據悉,張俊雄證稱:『沒有印象。』
這等於間接戳破陳水扁的謊言,但張俊雄幕僚22日表示,張俊雄後來已遞狀給檢方,說明他在2002年卸任時,陳水扁確曾『犒賞』他兩百萬元,但不知是否是機要費。
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