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特偵組抗告陳水扁羈押案受挫後,已加緊腳步調查陳水扁另涉及機密外交案、企業匯款案。島內的《中國時報》今日報道稱,據可靠消息透露,檢調已掌握到陳水扁所涉及的『機密外交弊案』,至少有六件,牽涉的機密項目總金額高達四、五千萬美金,其中部分資金疑遭私人挪用。檢調近日將再約談陳水扁、邱義仁等人調查。
報道稱,至於企業匯款案,檢調發現吳淑珍指示前元大證董事杜麗萍,自銀行保管室搬走七億四千萬現鈔,事後有五億七千餘萬,被洗錢匯往歐洲某國銀行扁家人頭戶藏匿。而可靠消息透露,該國是瑞士。盡管特偵組拒絕證實,但辦案人員已透過司法互助管道及艾格蒙組織,送出洗錢資料,請求該國檢察機關以重大洗錢案為由,協助凍結。
據了解,陳水扁涉及的『機密外交弊案』,除了已曝光的『安亞』、『拉美』及『醫和』三項項目外,另還有三項未曝光的資助中南美洲、亞洲政要『機密外交』項目,也被檢調懷疑經費運用、核銷涉及弊端。
不過,由於事涉『機密外交』,且案情相當敏感,特偵組基於偵查不公開,不願進一步說明。
在六件『機密外交案』中,除『安亞項目』部分,檢調查出,前『國安會秘書長』邱義仁涉虛列『安亞項目』第四期五十萬美金計劃之外,另項目金額為五百萬美金的『醫和項目』是為推動加入世界衛生組織,資助韓國醫界重量級人物。
至於『拉美項目』經費高達二千萬美金,主要為穩住巴拿馬邦交,金援巴拿馬前總統等。
辦案人員懷疑,『醫和』、『拉美』等『機密外交』案,有關的經費運用、支付、核銷過程,有移花接木、貪污弊情,甚至有部分機密外交經費,遭挪作私人用途或自己的政治運用。
據指出,部分涉及弊端的『機密外交』項目,是在邱義仁指示下,臺『外交部』以不連號的舊美鈔提出,然後分次分期由他簽名領走,但交付美鈔時又沒有駐在國代表在場見證,也就是在交付美鈔時根本無人可以證明。目前檢調已就這部分案情進行查證。
目前檢調調查企業匯款扁家案,發現島內四大金控富邦金、國泰世華、中信金、元大金高層與扁家之間,都疑有異常巨額資金往來。其中,中信辜仲諒、元大馬家各支付扁家二億九千萬、二億元,均已被特偵組認定是『不法所得』,另兩家金控業者則辯稱是『政治獻金』,檢調現仍在厘清中。
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