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新華網布宜諾斯艾利斯12月30日電(記者宋潔雲馮俊揚)阿根廷司法部門官員30日說,阿一名證券交易所經紀人以海外投資高額回報為誘餌涉嫌詐騙了1200多人,詐騙金額超過3億美元。阿警方當天在布宜諾斯艾利斯省烏德森市的一所豪宅中逮捕了這名叫歐亨尼奧·庫拉多拉的經紀人。
調查此案的阿根廷法官馬裡亞諾·斯科特認為,庫拉多拉涉嫌卷入162宗非法集資和詐騙案,受害者多達1200餘人。根據法庭的指控,庫拉多拉於2001年成立了一個總部設在英屬維爾京群島的投資基金『庫拉多拉會員公司』,聲稱能夠幫助阿根廷人在海外進行具有豐厚回報的投資。據介紹,庫拉多拉的多名家人也因為涉案被逮捕。警方還封存了庫拉多拉和他妻子價值1620萬比索(約合470萬美元)的財產。
2001年阿根廷正值金融危機,阿根廷人對本國金融機構失去信心,他們通過各種途徑設法將資金轉移到海外。正是由於這個原因,庫拉多拉的海外投資基金吸引了許多阿根廷人。
斯科特說,要成為庫拉多拉投資基金的會員,最低投資額是10000美元。最初這個基金只有20多名會員,但是後來基金規模迅速擴大,在短短幾年時間裡,基金在阿根廷的多個省份開設分支機構,吸收了大量會員。
加入庫拉多拉投資基金的會員無法知道基金在海外投資的具體狀況。2005年因基金很長時間沒有分紅,一些會員決定贖回投資,卻發現根本不可能收回任何資金,這個騙局就此被揭穿。庫拉多拉最初解釋說有一筆海外投資出現了問題,但到後來乾脆對投資者避而不見。
今年240名基金會員向法院起訴,要求庫拉多拉賠償3300萬美元的損失。警方在對庫拉多拉的辦公室和住宅進行搜查時,發現庫拉多拉非法募集的資金總額超過3億美元。
阿根廷司法部門進行的初步調查顯示,庫拉多拉的海外投資純屬騙局,其手段就是吸引更多客戶加入,用新資金來彌補支付舊資金投資紅利的窟窿。
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