擁有美國國籍的張某在本市居住，8年前，他以成立公司為由騙取被害人劉某、孫某及天津南開某有限公司投資款共計70萬美元。日前，天津高院對張某作出終審判決，被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑15年，並處罰金人民幣500萬元，驅逐出境；依法追繳其所得贓款70萬美元，發還各被害人及被騙單位。

　　1996至1998年間，張某分別與被害人劉某、孫某(女，美籍華人)及天津南開某有限公司(以下簡稱南開公司)董事長李某相識。1999年底，劉某為在美國做生意和將來子女去美國留學，經張某勸說在美國中興銀行開立賬號為****394的個人儲蓄賬戶(以下簡稱『394賬戶』)，委托授權張某管理，後劉某子女未到美國留學。2001年上半年，張某以在美國有一定關系，成立美國公司能為南開公司融資、引進人纔，賺取巨額利潤等為由，多次分別勸說劉某、孫某和李某投入巨額注冊資金，在美國成立公司。同年3月12日，張某在美國注冊BGE公司，同年4月5日申報劉某、孫某、張某為BGE公司董事。劉某先後共向BGE公司投資38萬美元，孫某投資12萬美元，張某未實際投資，該款均交給張某和轉入"394賬戶"。同年5月，南開公司召開董事會，決議在美國與張某等共同建立注冊資金50萬美元的合資公司，南開公司出資20萬美元，於同年5月底之前完成注冊。2001年5月22日，張某以孫某的名義在美國注冊NK公司，同年10月9日，南開公司將投資款如數打入『394賬戶』。

　　因張某長期不按規定召開董事會和股東會，亦不按規定向股東通報經營、財務情況，看不到張某的經營效果，受害人於2003年6月11日，以董事會決議的形式，要求張某停止公司經營，清算公司，並退回投資款，均被張某拒絕。後被害人通知張某參加在美國召開的BGE公司、NK公司專題股東會和董事會，亦被張某拒絕。2003年8月，孫某等向美國法院對張某提起民事訴訟，張某接傳票後拒不到庭應訴，後下落不明，被美國法院缺席判決。經被害人向美國加利福尼亞州專營稅務局和有關銀行等機構查詢，發現BGE公司、NK公司的股權均記錄為張某個人所有，且自2002年後張某不再為兩公司進行稅務申報，『394賬戶』內的投資款。也已被張某陸續全部提走，且去向不明。被害人自此發覺被騙並向本市警方報案。後張某被本市警方抓獲歸案。

　　法院最終認定，被告人張某以成立合資公司為名，騙取被害人及被害單位的投資款，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，2008年8月13日做出刑事判決，張某犯詐騙罪，判處有期徒刑15年，並處罰金人民幣500萬元，驅逐出境；依法追繳被告人張某所得贓款美元70萬元，發還各被害人及被騙單位。