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經濟的發展,各地區間經濟聯系的增強,促使物流業快速發展,而其中『空車配貨』是一種方便快捷、成本低廉的運輸方式,此項業務在全國各交通樞紐地區發展迅速。
然而一些犯罪分子瞅准這一行業中的漏洞,利用一些人的麻痺心理,精心謀劃、設計圈套進行詐騙,而且屢屢得手。公安靜海分局經偵民警經過努力,終於破獲了一起近百噸鋼材不翼而飛的空車配貨詐騙案,案值61.41萬元。近日,法院經審理對此案作出一審判決,四名罪犯分別受到判刑13年至6年、罰金35萬元至20萬元不等的處罰。
兩位報案人
2008年6月19日上午,本市靜海縣大邱莊宏勝物流公司經理劉桂嶺急匆匆趕到公安靜海分局經偵支隊報案稱,該公司幫助長春一家企業聯系空車配貨運輸的兩大卡車鋼材中途沒了音訊。下午,購買這批鋼材的長春康達金屬材料有限公司的女經理王建偉,也從東北緊急趕至天津,向經偵支隊反映,該公司運往長春的97.887噸鋼材,已經啟運5天也沒有收到,空車配貨公司也聯系不上了,肯定是出了問題。
兩位報案人說,長春康達金屬材料有限公司與靜海縣大邱莊的幾家鋼材廠是長期的業務關系,6月14日上午,『康達』的王經理通過電話,向大邱莊天盛鋼管公司訂購了50.653噸的螺紋鋼管,向發達鋼管廠訂購了47.224噸的鍍鋅管,總價值61.41萬元。隨後,王經理找到老關系戶宏勝物流公司經理劉桂嶺,讓幫忙找兩輛車將這批鋼材運往長春。他們這樣的合作已不是第一次了。
接到這個信息後,劉經理找到另一家物流公司的孫經理,讓幫忙找空車配貨,盡快將這批鋼材運走。孫經理通過天津的物流網,很快查到『天津華通物流公司』有車,經電話聯系,當日中午,一個自稱是華通公司肖玉春的男子,拿著名片,帶著車牌照號為『遼C42XXX』和『遼AB4XXX』的兩輛大貨車,來到劉經理的物流公司。雙方接洽後,簽訂了兩份貨物運輸協議書,隨後劉經理帶著肖玉春和這兩輛大貨車,分別到大邱莊的兩家鋼材廠去裝車。裝完車已是傍晚時分,兩輛大貨車分別啟程了。
然而,本應第二天就可以運到長春的兩大卡車鋼材,直到16日也沒有運到,再電話聯系『華通物流公司』的肖玉春,手機關機,貨物也從此沒有了蹤影。
唯一的線索
接到報案後,經偵支隊隊長谷福林責成探長付炳峰和張澎負責偵辦此案,看著兩位焦急的報案人,付探長等立即展開了工作。民警初步調查發現,當時與劉經理聯系的『華通物流公司』純屬子虛烏有,肖玉春提供的身份證、名片、電話等都是假的,警方破案的唯一線索只有當時劉經理與肖玉春簽訂的那份貨物運輸協議書。
貨物運輸協議書上注明『華通物流公司』坐落在本市東麗區的『振東物流』,而『振東物流』位於京津、京沈、津薊等高速公路附近,物流業十分發達,一個門臉接一個門臉,方圓1公裡就有物流公司幾百家。辦案民警挨家挨戶走訪了幾天,發現根本就沒有『肖玉春』的這個『華通物流公司』,但通過各種渠道也獲得一些重要情況,得知『肖玉春』等是沈陽人,曾在這裡租房呆了幾天。
貨物運輸協議書上留有兩名車主劉某、趙某的姓名、電話,警方認為這些信息應該是真實的。經詳細尋訪、了解物流行業裡的相關情況,辦案民警了解到天津物流業有一個專門服務的『聲聲網』,上面隨時發布大量空車配貨的動態信息,但使用該網需要安裝專門的插件,並要交付一定的費用。經向該網了解得知,6月中旬曾有幾個東北人找到網站,要求安裝了使用插件,並交了1年的使用費,其他情況他們就不知道了。
現在看來尋找破案線索,只有先找到兩名大貨車車主。根據相關信息,辦案民警付炳峰、張澎和董景成,立即趕往沈陽找尋車主劉某、趙某。因是臨時配貨,兩名車主並不是一起的,搞運輸的人又常年在外跑。在沈陽警方的協助下,辦案民警雖然遇到很多困難,但在周邊縣鎮總算找到了這兩名車主。
『遼C42XXX』車主劉某向警方介紹,6月14日,他們在天津外環線9號橋附近的物流公司配貨,發現在當日的配貨網上有去沈陽運貨的信息。這裡物流配貨站的人聯系到了對方,價格一般到沈陽是每噸運費140元,對方出了145元,配貨站的人讓車主具體事情找肖玉春聯系並給了肖的電話,隨後配貨站用同樣的辦法又聯系到一輛大貨車。
赴沈尋嫌犯
兩名車主與自稱有貨要運往沈陽的肖玉春電話聯系見面後,肖玉春帶著兩名車主來到靜海縣大邱莊宏勝物流公司,在這裡肖玉春與宏勝物流的劉經理簽訂了貨物運輸協議書,還留下了正式打印的擔保書(後經查證擔保書上的所有內容都是假的)。按規矩,協議書上也留下了兩名車主的身份證號和電話號碼。
辦完手續,肖玉春帶著兩輛貨車隨劉經理來到兩家鋼材廠裝貨。在這個過程中肖玉春等反復叮囑兩名車主不要亂說話,別人要問貨往哪裡運,就說去長春。如果多說話貨拉不出來,他們不負責車輛的損失。兩輛車裝完鋼材後先後啟程,肖玉春坐在劉某的貨車上一起趕往沈陽。
轉天下午,劉某的『遼C42XXX』貨車到達沈陽,肖玉春讓車主將鋼材卸到了塔灣鋼材市場的公路邊上,結算完運費後劉某就駕車走了。而『遼AB4XXX』大貨車是中午到的,車主與肖玉春聯系,他讓將鋼材拉到沈陽西站附近,說有人來接貨。貨車到達時,車主見到有兩男一女帶著吊車已等在那裡卸貨。兩名車主還介紹了騙子肖玉春及接貨的兩男一女的體貌特征。各方信息表明,肖玉春等應該就是沈陽人。
經過多日的努力,8月9日,辦案警方終於發現一沈陽無業男子與這四個騙子中的一人十分相像。此人有詐騙前科,曾因詐騙罪被判刑7年。辦案民警設法弄到該男子的照片,讓相關人員進行辨認,結果確定此人就是其中的一個接貨人。經查,該男子名叫劉智維,現年41歲,無正當職業,2005年剛刑滿釋放。
巧妙全抓捕
8月10日一早,警方獲得線索,劉智維可能正在沈陽市一居民小區的麻將館裡,他經常在此玩牌。辦案民警立即趕到牌館周邊布控蹲守。正值三伏天,天氣悶熱,辦案民警不敢吃飯和休息,從早上一直蹲守到下午4點多,卻始終沒有見到劉智維的人影。
這時天下起了大雨,為了進一步核實情況,探長付炳峰靈機一動,帶著幾位民警借機避雨,進到麻將館內玩牌。屋內人挺多,但民警很快發現一個光著膀子、在裡面跑堂服務的男子很像劉智維,再次確認後,辦案民警准備采取行動。這時,該男子似乎發現了異樣,准備逃跑,被迅即衝上的民警抓獲。麻將館裡都是劉的熟人,不明情況的人們出來阻擋。民警們亮明身份進行解釋後,立即將劉智維帶離了現場。
就地突審,劉智維很快供認了他的三名同伙,並交代,其中假扮『肖玉春』的同伙,真實姓名叫趙興春,44歲,現正在大東區的一個棋牌室裡賭博。辦案民警立即趕往該棋牌室,又化裝成打牌的人進到室內,再次巧妙地將趙興春抓獲。
連夜審訊,劉智維、趙興春二人交代出另兩名同伙是王健和他的女友丹丹。他們是通過打牌認識的王健,萍水相逢湊在了一起。王健是山東人,這二人並不知道丹丹姓什麼和確切的住址,只知道丹丹的母親在天津『振東物流』開有一個配貨站。經大量外圍調查工作,警方了解到丹丹名叫陳丹丹,因其母不同意她與王健交朋友,關系鬧得很僵,母親如今也不知道女兒的去向,但獲知王健是山東什麼『河』的人。
辦案民警查找山東地名,發現有個商河,通過戶籍信息網在商河地區查到有幾十個『王健』,調取照片,最終確認一個26歲的男子應為此案的犯罪嫌疑人,隨即將王健和陳丹丹上網『追逃』。9月10日,遼寧燈塔市警方通過網上『追逃』信息,在當地將王健、陳丹丹二人抓獲。
案情終大白
原來,王健戶籍地雖是山東商河,但他生在沈陽也一直呆在沈陽,與劉智維、趙興春都是無正當職業的『牌友』,都缺錢花。
2008年6月初,這三個人碰到了一起商量想『弄』點錢,於是他們想到騙些貨物來賣掉。王健女友陳丹丹的母親在天津『振東物流』乾配貨站多年,丹丹經常幫母親做事,王健也總到那裡去玩,因此對空車配貨的整個流程、網絡和周圍環境等十分熟悉,於是三人將作案地點選在了天津。
為了實施詐騙,三人在東北都制作了假身份證,劉智維借來一個手提電腦,並借了部分『啟動』資金後,三人來到天津。幾人經商量,『創造』出了『華通物流公司』。十分清楚空車配貨程序又會使用電腦的王健說,『振東物流』的許多人都認識他,因此他不能在那裡露面,商量後由趙興春扮成『肖玉春』出面交涉,王健負責電腦上網,騙來貨物後由劉智維負責出手。
他們安裝了天津的物流上網插件,先騙了一次沒有成功。正在這時陳丹丹來天津找王健,聽到他們商量此事,說這不是在騙人嗎。然而後來,她在明知的情況下,為了男友還是參與了進來。
他們在天津購買了手機卡,印了假名片、擔保書等,隨後以『華通物流公司』的名義在『聲聲網』上掛出『長春有車』的虛假信息。為了讓別人相信他們是固定的公司,他們將附近一個公用電話的號碼,作為公司固定電話號碼和手機號碼一同登在網上,並讓劉智維在公用電話旁『值守』,以防別人用這個電話與『華通物流』聯系。大邱莊宏勝物流公司的劉經理正有批委托的鋼材急著運往長春,通過物流網獲得這一信息後,即與聯系人肖玉春(實則趙興春)的手機電話聯系。一般往長春的運價每噸180元,為了能攬住貨物,幾個騙子答應價格『優惠』,170元/噸就可以承運。
騙子們想把貨物運到的真正目的地是沈陽,因此他們在『套』住這批鋼材後,立即又在物流網上掛出『沈陽有貨』的信息,要找車輛將這批本該運往長春的鋼材來個『偷梁換柱』運到沈陽。果然,很快兩輛要回沈陽的大貨車,通過其他空車配貨公司找到了他們,他們又以每噸高於平常運價5元的價格談妥。於是『肖玉春』出現,帶著兩輛大貨車來到大邱莊劉經理的宏勝物流公司,簽訂了貨物運輸協議書、擔保書,拉上這97噸鋼材後『人間蒸發』。
得知趙興春已騙取鋼材成功啟運後,劉智維、王健、陳丹丹三人便先乘坐火車回到沈陽,准備了吊車等工具准備接貨。97噸鋼材運達後,他們又通過關系將這批貨暫存在一個工廠內,隨後劉智維找朋友以『跳樓價』將價值60餘萬元的鋼材賣了17.5萬元,四人私分後各自分道揚鑣。騙子們以為了解空車配貨這裡面的門道,自以為設計得很周密,沒想到還是竹籃打水,落入了法網。
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