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從網上花20200元購買一塊勞力士、浪琴或歐米茄等國際一線名表後,每天可以獲取投資款1%的返利,直至返回投資款的1.5倍,也就是說有人白送你一塊名表外加1萬元錢,多買多送,依此類推。這種天上掉餡餅的好事兒就讓李珍碰上了,為了讓更多的人吃到『餡餅』,李珍共拉攏了50餘人投資590萬餘元人民幣,以求更大回報,可是賣表的網站卻突然關閉。
投資名表賺取高額回報
50人被騙590萬餘元
2007年4月,本市河北區人劉娜通過他人介紹認識了李珍,並給她介紹了一個一本萬利的賺錢買賣。投資者只要登錄香港寶銀實業有限公司互聯網網站(WWW.HKWATLTCH.SHOM),以報單方式最低投資基數為20200元並以該基數倍數遞增,投資者投資報單後即每天獲取投資款1%的返利,直至返回投資款的1.5倍,日返利以積分形式顯示在網上投資者名下,投資者根據返回的積分每周可兌換現金並提取,也可將累計積分再次報單投資,凡投資者投資報單後即可根據投資數額從網上選購相應價格的手表,該經營模式設立投資獎、推廣獎、領導獎等獎金制度,以此激勵發展下線投資者。
李珍通過嘗試果然獲得了可觀的回報,她欣喜若狂,覺得自己找到了發財之路,不僅自己借款投資,而且將親朋好友全部拉攏進來,當然,她並非為了做好事,而是為了獲取更大的利潤,因為發展下線可獲得3%的回報,就這樣,李珍在短短兩個月裡共拉攏了50餘人投資590萬餘元人民幣。因為貪心,許多投資者領到積分後並不換取現金,而是繼續投資以求更大回報。正當大家和李珍共同做著發財夢時,兩個月後,也就是2007年6月,這家網站突然關閉,這時所有的投資人都傻了眼。許多人都是用畢生的積蓄或者借錢進行投資的,少則十幾萬多則數十萬元,無奈之下,投資者紛紛找李珍要錢,2008年1月3日,李珍來到公安和平分局經偵支隊報案。
價值千元手表賣2萬
犯罪嫌疑人紛紛落網
警方立刻對此案展開調查,案件逐漸清晰。2007年3月,犯罪嫌疑人關婷、盧學(已列逃)竇君和尤永(已列逃),共同研究從事網上銷售名表返利經營。由關婷負責聯系表源及資金往來,並負責找人制作網站為香港寶銀實業有限公司的拼音縮寫的網頁,尤永負責研究制定相關經營獎勵模式制度,竇君、盧學負責拓展市場、發展客戶。2007年4月至6月間,竇君、盧學以為香港寶銀實業發展有限公司銷售名表為誘餌,通過劉娜為其網上銷售名表返利經營在天津招攬發展客戶,犯罪嫌疑人關婷在北京設立銀行賬戶,天津地區70餘名投資人700餘萬元投資款分別通過犯罪嫌疑人劉娜、杜雲等人的銀行卡注入其賬戶內,該投資款除部分用於投資者返利外,其中300餘萬元被犯罪嫌疑人關婷據為己有。竇君從中獲利20萬元人民幣,尤永獲利50餘萬元人民幣。後關婷、竇君相繼被抓獲。經訊問,落網疑犯對上述犯罪事實供認不諱。
據了解,所謂勞力士、浪琴、歐米茄等國際一線名表均是關婷從南開等地購買的高仿表,經鑒定均為假表,每塊手表價值1000元左右。
另外,警方調查了解到,今年42歲的犯罪嫌疑人劉娜是本市河北區人,大學畢業分配到天津電臺工作至2000年後,至今無職業。作為該經營活動天津市場負責人,她主要負責宣傳並發展下線人員拓展市場,她發展了李珍、趙某、陳某等下線人員,並形成塘沽、北辰、河北區等團隊式的傳銷網絡,僅李珍就在塘沽區發展下線10餘人投資,投資款達1542701元,造成投資人經濟損失達1271176元。投資款分別通過劉娜、杜雲(已上網列逃)專設的銀行卡注入犯罪嫌疑人關婷在北京的個人銀行卡賬戶內。投資款被犯罪嫌疑人竇君、關婷等侵吞。
2009年2月28日警方將劉娜抓獲並因涉嫌非法經營罪被刑事拘留。
(文中涉及人物均為化名)
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