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內容提要:美國司法部公佈的美國CCI行賄案名單,增至9家中國企業,它們分別是中海油總公司、中國東方電氣集團、中石油、中國石油物資裝備公司、江蘇核電有限公司、國華電力音譯、華潤電力控股有限公司、大唐電力、定州電力。行賄案曝光後,幾家涉案中國國企紛紛“自證清白”,對此,法律界並不認可……
昨天,美國司法部公佈了關於CCI行賄案系列文件,除之前曝光的6家中國企業外,還披露了華潤電力控股有限公司、大唐電力、定州電力(音譯)3家新的中國企業捲入“受賄門”,以及CCI對中國企業每筆行賄細節,回扣、旅遊、孩子學費等五花八門的行賄手段亂人眼球。
最新進展
涉案中國企業新增3家
昨天,記者從美國司法部獲得系列文件。文件中顯示,美國CCI行賄案涉及的中國企業,不僅有之前被曝光的6家,還有DingzhouPower(音譯定州電力),以及DatangPower(音譯大唐電力)。
此前,美國司法部公佈的美國CCI行賄案名單中,涉及6家中國國有企業,它們分別是中海油總公司、中國東方電氣集團、中石油、中國石油物資裝備公司、江蘇核電有限公司、國華電力(音譯)。
昨天,美國司法部系列文件中還包含一份CCI高管MarioCovino的認罪書,該認罪書中涉及的中國企業除上述6家外,還包括DingzhouPower(China)(音譯定州電力)、DatangPower(China)(音譯大唐電力)、China ResourcesPower(音譯華潤電力)。
據MarioCovino認罪書,從2003年3月到2007年8月,爲了獲得訂單,他的手下和代理人支付總計100萬美元給國有企業官員,公司因此獲得利潤約500萬美元。行賄款項除了中國企業外,還有巴西、印度、韓國、馬來西亞、阿聯酋5個國家的相關國有企業。
在認罪書中,Covino承認提供虛假和誤導性陳述,自己並指示他人刪除電子郵件中關於賄賂款項的內容,以應對公司的內部審計。
據瞭解,Covino在2003年到2007年爲CCI公司全球工廠銷售業務的負責人,負責海外30個國家的新建項目和更換項目的銷售工作。
資料
3家可能涉案企業
ChinaResourcesPower
華潤電力控股有限公司成立於2001年,是華潤集團的旗艦附屬公司,從事電力投資、建設、經營與管理,在香港上市。參股並控股多個內地項目,包括徐州華潤電力有限公司、河北衡豐發電有限責任公司、浙江溫州特魯萊發電有限責任公司等。
DingzhouPower(China)
音譯定州電力,記者未能找到對應的中文名稱,有消息表示,該公司可能是國華能源投資有限公司的下屬企業。DatangPower
音譯大唐電力,大唐國際發電股份有限公司是大唐集團的上市公司,其公司英文名稱爲Datang InternationalPower Generation Company Limited,在官方網站中簡稱DatangPower。該公司資本金約56.63億元,分別在上海、香港和倫敦上市,主要經營建設、經營電廠,銷售電力、熱力等。目前,該公司管理全資、控股發電公司及其他項目公司50餘家,遍及全國18個省、市、自治區。
行賄手段
給現金付學費安排旅遊
用“五花八門”來形容美國CCI對中國企業的行賄方式絕不爲過,根據美國司法部的文件,美國CCI相關人員在給這些受賄人支付款項時,採取了現金、銀行轉賬,回扣、學費、旅遊等方式。
大多數的行賄手段是回扣,並通過銀行轉賬的方式進行,譬如,CCI員工郵件內容稱:“我們的價格是18.5萬美元,裏面還包括了2%的回扣空間。顧客把價格拉到25萬美元,然後要求2%的回扣和其中差價。”
這些款項構成行賄款項的大部分。其中,起訴書資料顯示,涉及中石油的兩次受賄金額就達166萬元左右。
除了這些常見的行賄外,在2003年10月21日,CCI還通過加州富國銀行向紐約馬隆銀行的賬戶支付2.45萬美元,用於支付客戶孩子的學費。
而且CCI往往以考察或者培訓的名義,安排受賄公司的員工或者親屬、朋友,坐飛機頭等艙、住豪華酒店,到美國夏威夷、拉斯韋加斯、迪斯尼等景點度假。
在針對CCI公司的起訴書中,美國檢方羅列了CCI的所有行賄數字:
2003至2007年間,CCI總共行賄685萬美元,其中490萬美元用於行賄國有企業的官員和員工,195萬美元用於行賄私有企業的員工。
美國檢方的結論稱,總計685萬美元的款項分成236筆匯款匯到了30多個國家。通過賄賂,CCI獲得了約4650萬美元的銷售淨利潤。
CCI公司資料
CCI(美國控制組件公司)成立於1961年,是一家專業從事嚴峻工況用調節閥設計及生產的跨國性工程公司,主要爲電力行業、核工業、石化天然氣行業等工業領域的不同用戶提供產品。在中國市場,CCI已爲近百個電廠不同類型的汽輪發電機組提供了旁路系統,佔有70%以上的市場份額。
1981年,CCI成爲英國大財團IMI公司的全資子公司。在IMI的資助下,CCI發展迅猛,先後收購瑞士蘇爾壽公司的閥門及控制分部、BTG瑞典特種閥門公司、意大利STI公司(生產氣動執行機構)等多家公司。CCI在中國北京、上海、成都、大連、廣州均設有辦事處。
公司迴應
新被曝光公司:不清楚是否涉案先前被曝光公司:尚無進一步迴應
在美國司法部公佈CCI的賄賂細節後,昨天,記者在第一時間聯繫了CCI行賄案牽涉到的9家中國企業,但它們或表示“不清楚公司是否牽涉其中”,或者乾脆保持沉默。
在新增的3家涉案中國企業中,有兩家表示目前還不能確定公司是否捲入CCI行賄案。神華集團(注:國華能源投資有限公司是神華集團管理的國有獨資企業)相關負責人昨天告訴記者,公司正在調查美國司法部文件中最新曝光 的“GUOHUAPOWER”以及“DingzhouPower”是否爲國華能源投資有限公司的下屬企業,目前尚未查清。大唐電力相關人士昨天也表示,截至目前,尚不清楚公司是否牽扯進該案。昨天,記者未能採訪到華潤電力控股有限公司。
之前被曝光涉案的6家中國國企,昨天未對美國司法部公佈的CCI賄賂細節做出進一步的迴應。江蘇核電有限公司、中國核工業集團相關部門均無人接受採訪,中石油相關人士則表示,公司正在就此進行調查,希望社會各界給予時間,目前沒有相關信息可以披露。而稍早前,中海油、中國東方電氣集團以及國華電力曾陸續就此發佈過澄清消息,與CCI行賄案撇清干係。
律師說法
我國司法機關應儘快介入
CCI行賄案曝光後,幾家涉案中國國企紛紛“自證清白”,對此,法律界人士表示並不認可。
昨天,長期關注商業賄賂案的武紹智律師在接受記者採訪時表示,任何事情都是要講法律依據的,在沒有任何第三方證據證明自己的員工未收受CCI賄賂的情況下,任何企業單方面發佈的澄清聲明都是不可信的。如果這些公司有證據證明自己的員工沒有參與受賄,那麼它們應該通過司法機關進行澄清,而不應該是單方面發表聲明。
武紹智律師認爲,美方已經調查清楚並公佈、確認了CCI行賄事件是真實存在的,但現在捲入其中的幾家中國企業卻表示目前沒有查到存在受賄行爲,不排除可能有人對受賄事實進行刻意掩蓋,這從一個側面反映出這些中國企業負責人對下屬失察,涉嫌瀆職,“不排除其中有利益關係的因素。”
武紹智律師同時表示,美國屬於司法比較健全的國家之一,我國與美國同屬聯合國反腐敗條約國,司法資源共享。在美方已經確認CCI存在行賄事實的情況下,中方如果想對此進行調查是很容易的,但目前尚未有任何公開信息顯示我國的司法機關介入此事,“有關部門應該儘快根據相關法律法規對此展開調查,給國家和納稅人一個交代。”
以往外企在華行賄案例
★2009年8月,美國不乾膠巨頭艾利·丹尼森公司稱,2002年至2005年,其中國有限公司的安全反光膜部門向中國地方官員行賄3萬美元,以便從某國有企業獲取訂單。
★2008年12月,美國司法部披露,德國西門子“全球行賄”事件涉及其在華的3家子公司,分別爲西門子中國輸變電集團、西門子交通和西門子醫療集團。西門子中國公司當年12月17日證實,“全球行賄”確實涉及中國電力、交通、醫療市場。
★2005年5月,全球最大的診斷設備生產企業德普公司承認,其天津子公司自1991年到2002年間,向中國公立醫院醫生行賄162.3萬美元現金,以換取這些醫院購買德普公司的產品。
★2004年4月,朗訊公司曝出的行賄案震驚業界。公司信息顯示,朗訊曾安排近千人次的中國政府官員、電信運營商高管前往夏威夷、拉斯韋加斯等地遊玩,耗資千萬美元。