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某金融研究中心公然在網上宣稱只要你交納幾百元到幾千不等的會員費,就可以享受專家提供的內幕信息。同時,會員還可以享受專家推薦的“黑馬股”、“漲停股”,保證投資人獲得30%-150%的利潤。當投資者按照不法分子提供的信息,購買所謂“黑馬股”後,卻出現了大幅虧損。接到羣衆舉報後,天津證監局會同市公安局經偵總隊,經過數月偵查,成功偵破本市首起“網上黑嘴”非法證券諮詢案。該金融研究中心忽悠21個省100多位投資者上當的網上薦股“專家”,真實身份竟是一位連中專都沒畢業的,一年前都不知道股票爲何物的26歲農家女。
案發
“神奇”薦股穩賺不賠
錢先生是名退休職工,去年玩股票損失很大,一門心思想通過內部消息買點“黑馬股”、“漲停股”來彌補損失。去年7月,他在某財經網站諮詢股票時,留下了電話。沒想到,此後不時有各路人馬給他打電話,要求他加入股票投資會員。有家名爲“天津某金融研究中心”的工作人員,先後六七次給他打電話,聲稱自己是證監會批准的大公司,就在泰達大廈辦公。公司掌握有大量內部消息,和經驗豐富的股票分析師及專家,保證他兩三個月便能穩賺50%以上。禁不住對方輪番遊說,錢先生向指定賬戶匯去1000元會費。隨後,專家向他推薦了幾隻“黑馬股”,照此投資,錢先生沒幾天就虧了20%。當他再次打電話給對方時,對方再也不接電話。
童女士也在去年10月,接到這家研究中心自稱董某的電話,勸說其與他們合作做股票。他們保證每個季度可以讓童女士獲得30%的收益。如果賠了,他們將賠償損失的60%。童女士對此將信將疑,便提出看一下公司的網站。根據董某提供的網址,童女士查閱了網址爲www.guotuosm.com的網站,於是對該公司深信不疑。她也向對方匯去3000多元會費,當向對方索要發票時,董某始終以各種理由推脫。按照專家推薦的“漲停股”購買後,童女士虧損1萬餘元。再次撥打對方電話,就再也聯繫不上了,此外對方的網址再也打不開。
發現上當後,童女士將這一情況舉報到天津證監局,隨後證監局稽查部門又連續接到多個舉報。證監局對“某金融研究中心”的網站公開招募證券投資諮詢會員,以及收費標準等宣傳內容,進行了證據保全。隨後,證監局會同市公安局經偵總隊、市工商局的聯合“打非”小組對該案進行了初查。
偵查
千里追蹤河南捕獲
這家金融研究中心網站宣傳的單位坐落在泰達大廈。但據大廈物業人員介紹,他們壓根兒就沒聽說過這家單位。這時,工商機關也反饋信息稱,所謂這家研究中心根本就沒有辦理工商登記,網站所留的區號爲022的固定電話根本不存在,該號爲虛擬號碼,所綁定的電話爲河南省的號段。隨後,公安機關又根據網站提供的戶名崔某的賬戶進行查詢,發現了該賬戶戶主身份資料爲本市某高校在校大學生徐某。
根據銀行往來賬戶,證監部門發現在短短半年時間裏,已有全國21個省市100多名投資者被騙140餘萬元。根據初步偵查的結果,證監局認定是有人虛構“某研究中心”,以互聯網爲平臺非法經營證券投資諮詢業務,也就是人們常說的“網上黑嘴”薦股。由於受害人數衆多,涉案金額較大,涉案人員已經涉嫌刑事犯罪。於是,案件被移送至市公安局經偵總隊,繼續偵查。
接到證監局移送的案件後,市公安局經偵總隊立即立案偵查。經過偵查發現,某研究中心網站租用的服務器託管在本市,根據網站銀行卡資料,迅速鎖定了疑犯是上述賬戶開戶人的表姐崔某。鑑於崔某戶籍在河南,取款也在河南,警方迅速派人趕赴河南。在當地警方的配合下,初步掌握了崔某的家庭住址等信息,並迅速展開抓捕行動。
此時的崔某已經聞風而逃。辦案民警千里追蹤。狡猾的崔某,在惶惶不安中跑了半年,終於在今年6月底,被民警在河南鄭州某小區抓獲。
曝光
農家女“自學成才”
崔某,26歲,是河南省某市的農民。中專都沒畢業的她,在離家打工前,她根本就不知道股票爲何物。兩年前,她外出打工。幾經輾轉,她來到一家涉嫌從事非法證券諮詢的機構負責接聽電話。她每天的工作內容就是用通過提供“內幕信息”,推薦“黑馬股”、“漲停股”的方式,引誘拉攏投資者接受投資諮詢服務。通過幾個月的耳濡目染,崔某很快對利用互聯網,打着推薦“黑馬股”騙人錢財的種種手法瞭然於胸。
“學有所成”的崔某,在去年夏天開始創業。回到河南老家,她如法炮製,虛構了某金融研究中心。爲招徠客戶,崔某在某居民區租用了間辦公用房。她還通過網絡購買了大量電話號碼,招聘了十幾人接電話。在上崗前,崔某先對這些人進行了培訓,教他們與“客戶”溝通的技巧。然後再由這些人,每天打電話,勸誘投資者,只要按季度繳納500到6800餘元不等的薦股會員費,就可以給投資者帶來穩定、卓越的投資回報。他們向客戶吹噓,曾創下半年投資收益達350%的輝煌戰績。
此外,爲刺激員工拉客戶的積極性,她還對員工實施按照會員費千分之三十提取獎勵的措施。爲應付已交費的會員,崔某還煞有介事地聘了兩名略通股票投資的人員,充當專家和股票投資分析師,爲投資者推薦股票。
公安證監提醒
網上“股票黑嘴”其實很好識別,以下幾招僅供投資者參考。
不要輕信互聯網站宣稱的“推薦黑馬”、“贈送牛股”、“保證高收益”等招募會員的宣傳,對所謂投資諮詢公司、股票研究中心,誇大薦股業績的網站和有關薦股博客、日誌、QQ羣,要保持警惕,且不可輕信。
接受證券投資諮詢前,先要查驗對方的資格證書。沒有證監會的許可,任何個人和單位都不得經營證券投資諮詢業務,否則將觸犯刑律。
投資者還可以到證監會網站、中國證券業協會網站查詢、覈實對方是否合法,也可以致電所在地證監局查詢對方是否爲合法投資諮詢機構。
最後,不要把證券諮詢服務費匯入任何個人銀行賬戶。投資者一旦發現對方要求將資金打入其個人賬戶,基本上可以判定其宣傳的單位是不可靠的。記者 宮偉