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警方繳獲的部分作案工具 |
一中年未婚女子在『嫁我網』與一名自稱香港人的男子劉金文結識,劉金文利用婚戀交友手段欺騙該女子感情,並自稱在香港賽馬會工作,掌握臺灣地下六合彩信息,以投資臺灣地下六合彩中大獎需繳納稅款為名,騙取受害人的信任。受害人於2009年先後5次通過銀行向劉金文提供的賬戶匯款1萬多美元、近120萬港幣。案發後,市公安刑偵局專案組遠赴湖南、廣東、廣西三省、自治區,破獲今年本市首起特大電信詐騙案,抓獲4名嫌疑人。
感情作餌設計圈套
2009年4月22日,本市未婚陳女士的郵箱收到『嫁我網』客服經理的通知:ID:9849425的會員給你發了邀請信。陳女士在網上看到網名為『情投意合』的兩張照片,顯示該征婚男子名叫『劉金文』,身高178cm,月收入兩萬元,自有物業,離異,49歲,香港人,想尋找41歲至51歲的女子,身高160cm至178cm,大專以上學歷,未婚。陳女士抱著試試看的想法,與劉金文在網上開始交往。隨著時間的推移,兩人的感情迅速昇溫。
6月16日上午,劉金文給陳女士打來電話,自稱在香港賽馬會工作,是六合彩投資部的經理。劉金文稱香港賽馬會董事會開會,確定了打擊臺灣地下六合彩活動方案,公司已派專人到臺灣參與開獎事情,目的是把臺灣地下六合彩活動所得的錢拿到香港捐給賽馬會慈善協會。目前,公司需找十名香港以外人士的投資客戶,每人投資一萬美金,中獎後由慈善協會與投資人四六分成。陳女士輕信了劉金文的話,讓他發相關資料。劉金文給陳女士發了一份『香港賽馬會有限公司慈善信托基金代簽申請書』樣本。之後,劉金文讓陳女士按照樣本提供個人信息。6月24日,一位自稱是賽馬會董事會助理的工作人員『林永翔』給陳女士打電話,稱陳女士已通過,可以參與這項活動。
中獎誘惑要求匯款
6月26日至30日,陳女士到深圳出差,劉金文與陳女士通過幾次電話,陳女士決定成為公司的投資客戶。7月1日,陳女士返回天津,劉金文通過MSN把香港匯豐銀行賬號發給陳女士,陳女士按劉金文提供的賬號匯款10050美金。7月4日,林永翔與陳女士聯系,稱當晚已給她買了一萬美金的六合彩。之後,林永翔打電話告訴陳女士她中獎了,除去慈善協會40%慈善基金,她應得4717657.6美金,請陳女士提供銀行賬戶,將為她辦理轉款手續。
陳女士把天津市匯豐銀行的賬戶通過郵箱發給劉金文。事後,林永翔和劉金文先後給陳女士打來電話,稱銀行轉款需收手續費5%,計184000港幣,劉金文在MSN上給陳女士發了一個香港匯豐銀行的匯款賬號。陳女士到中國銀行匯出184000港幣。4天後,一個自稱匯豐銀行的工作人員給陳女士打來電話,稱陳女士不是香港人,需納稅,且稅金較高。之後,林永翔電話聯系陳女士,稱經他與銀行商量,銀行答應在香港為陳女士辦一張個人資產證明即可免稅,需30萬港幣,3個月後退還本人。同時,劉金文在網上與陳女士對話,並發來一個香港匯豐銀行新賬號,陳女士匯款301000港幣。4天後,陳女士接到一個自稱是香港國稅局工作人員劉先生的電話,稱國稅局收到了賽馬會林永翔先生給她辦理的有效個人香港資產證明,但因陳女士是先中獎後辦理相關證明,所以無效,還需上稅81萬港幣,並讓陳女士找賽馬會林永翔商量。
此後,劉金文給陳女士打來電話,稱他8月3日可以休假到天津看陳女士,並讓她交齊稅款,她纔能取走巨額獎金,否則他無法休假。到了8月2日,劉金文發現陳女士還未匯款,便與陳女士聯系,稱他的妹妹定居新加坡,為籌稅金已向妹妹借了3萬美金,其餘的錢讓陳女士想辦法盡快匯款,隨後將香港花旗銀行匯款賬號發給陳女士。陳女士分批匯款33萬港幣、351000港幣。9月3日,劉金文和林永翔均給陳女士打電話,稱她的稅款已付齊,他們到銀行開始給她辦理轉賬手續。9月5日,陳女士撥打劉金文的電話,發現他已關機。巧合的是,林永翔給陳女士撥打電話,稱劉金文到澳門出差,需一段時間纔能回來,並說陳女士繳納的是國稅,還需補個人0.02%的所得稅,計74萬港幣。此時,陳女士感覺嫌疑人三番五次以不同名義要求匯款,可能上當受騙。
跨省偵查打掉團伙
9月7日,林永翔撥打陳女士的手機,告訴陳女士他的新手機號,並謊稱他正積極為陳女士辦理轉賬手續。9月19日,劉金文再次給陳女士打手機電話,謊稱次日從澳門回香港。9月21日,林永翔與陳女士電話聯系,稱劉金文是香港公務人員,因參與陳女士六合彩找他妹妹借3萬美金一事被香港警署扣押,讓陳女士趕快補齊個人所得稅,以便救劉金文。林永翔為證實陳女士在香港確有一筆巨款,通過電子郵件給陳女士發送一份中華人民共和國香港特別行政區境外所得申報表。
2009年10月下旬,陳女士報案。市刑偵局成立專案組,抓住劉金文、林永翔這條線索,綜合各種證據,判斷嫌疑人在湖南長沙、衡陽一帶活動。專案組民警在湖南省公安廳及衡陽市公安局網偵部門的配合下,查出湖南衡東縣草市鎮草市村人譚某涉嫌該案。譚某1984年出生,無業,2003年曾在廣州打工,於2009年9月購買一輛海馬轎車,在長沙上車牌照。經偵查,民警發現譚某於2009年8月至案發,長期在長沙一帶活動。隨後,專案組掌握譚某的關系人宋某、朱某涉案,詐騙團伙漸漸浮出水面。2009年12月31日,專案組獲知犯罪嫌疑人另一同伙劉某(假名劉金文)在廣西南寧,此時,專案組決定收網。今年1月6日至1月7日凌晨,專案組在湖南、廣西兩地公安機關的配合下,在廣西南寧抓獲劉某,在湖南長沙抓獲宋某(1984年出生,湖南人)、譚某、朱某(1973年出生,湖南人),繳獲涉案銀行卡12張,作案手機十多部,筆記本電腦兩臺、臺式計算機一臺、U盤3個,海馬轎車一輛、寶來轎車一輛和數十萬元贓款。
經初步審理,這個電信詐騙職業犯罪團伙成員均曾在廣州打工,會說粵語。他們於2009年初通過網絡交友購買電信詐騙技能手冊,並在跨國電信詐騙團伙技術支持下,購買了電腦、手機、銀行卡等作案工具,從大型交友網站物色目標,劉某化名劉金文騙取陳女士的感情,其他人員分工詐騙、洗錢。警方在嫌疑人使用過的電腦裡發現了記錄他們詐騙海外華裔和大陸中年未婚女性的詳細情況。目前,4名涉案人員已被刑事拘留,案件正在進一步審理中。
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