|
||||
天津北方網訊 家住九龍塘豪宅的一名中年富豪,繼承亡父約2千萬元遺產,並設立綜合戶口處理。惟詐騙集團假冒該名富豪,取得其戶口新密碼和支票簿。期間,雖然富豪收到信件通知密碼被更改,但未有理會,直至戶口內價值1300萬元股票被沽出纔恍然大悟,有800萬現金被匯走。案中2名被指為詐騙集團成員的中年男子否認洗黑錢等罪名,案件昨日在區院開審。
2名被告為黃國儀(35歲)、報稱車房東主;趙錦新(41歲),無業,分別遭指控負責聯絡和匯款的角色。2人被控串謀詐騙、使用虛假文書、洗黑錢及企圖洗黑錢共7項罪名,受審期間還柙看管。
根據控方的開案陳辭和同意案情,現年48歲事主唐志東於1998年繼承父親約2千萬元遺產。及後他在恆生銀行開設一個優越理財戶口,處理儲蓄、支票和股票買賣。2007年11月,戶口內有22萬元現金和價值約1300萬元的股票。然而,他的戶口卻成為詐騙集團覬覦的對象。
歹徒開公司冒事主騙新密碼2007年10月,有人以『偉太工程公司』名義,向提供秘書服務的顧問公司,要求通信地址和電話轉駁。同時,首被告成功找到一名已潛逃的男子胡永健模仿唐的簽名。翌月初,恆生銀行收到冒認唐的電話,要求取得一本支票簿,但因未能道出密碼,銀行拒絕指示。對方改為要求新的私人密碼。銀行方面於是寄出通知信,通知真正的唐志東收取新的私人密碼。唐雖收到信件,但認為只要不收取新密碼,它便會自動取消,遂未有理會。另方面,詐騙集團派胡到恆生分行,手持假冒唐志東的身份證,取得新的密碼。
銀行承擔800萬元損失集團取得新的密碼,便要求銀行把支票簿寄到顧問公司,集團再派人到顧問公司取支票簿。2007年11月12至16日,集團賣出唐志東戶口內的股票,總值1,280多萬元。由於套現的款項仍在唐的戶口內,集團便利用手上的支票簿開出9張支票,圖透過匯款代理人把約1千萬元匯走。剛巧在同月16日,唐志東得知股票被人賣出,立即報警,最終成功截取一宗200萬元的匯款,但仍有800萬元被匯走。據悉,該800萬元損失將由恆生銀行承擔。 (李海元)
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||