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天津北方網訊 沈陽市公安局13日發布消息稱,該局經偵支隊通過6個月的縝密偵查,成功打掉一個信用卡詐騙特大犯罪團伙,相繼抓獲犯罪嫌疑人6名,一舉將整個犯罪網絡徹底摧毀。現已初步查明,該案涉案金額近100萬元。
今年年初,經偵支隊接到沈陽某銀行報案,稱該行客戶金某某申領的該行信用卡被他人盜刷,提現5萬餘元人民幣,而持卡人金某某一直將該卡隨身攜帶並未使用。不久,舉報人韓某也向公安機關報案,稱其申領的信用卡被他人盜刷,失竊人民幣近萬元。之後,該行又發現客戶項某申領的信用卡被他人盜刷,損失人民幣1萬餘元。經偵支隊認為上述案件應系同一犯罪團伙所為。
專案組通過周密細致的排查發現,自2009年底以來,該市共發生多起同類型案件,涉案金額已達數十萬元,且同類案件發案呈上昇趨勢。此案引起沈陽警方高度關注,並被公安部列為督辦案件。
專案組經偵查發現,被盜刷的信用卡都是客戶本人向銀行正常申領的信用卡,且一直由持卡人本人隨身攜帶不曾丟失或轉借他人,待刷卡消費時被商家告知卡片已過期,無法使用。而持卡人與信用卡服務中心核實卡片狀態時,則被告知卡片曾辦理過電話掛失,並已重新補發新卡郵寄給本人。同時,持卡人的大量預留信息已被更改,卡內存在大額資金透支消費。
專案組通過逐步的摸排,發現一名毛姓男子有重大作案嫌疑。由於犯罪嫌疑人具有較強的反偵察能力,專案組全體成員經過近兩個月的奮戰,在沈陽一出租房內將該案的犯罪嫌疑人毛某(男,28歲,內蒙古紮蘭屯市人)、楊某(女,26歲,沈陽市皇姑區人)抓捕歸案。經審訊,毛某供認其團伙仍有多名嫌疑人在逃。
專案組根據毛某的供述,通過精心策劃、反復偵查,又相繼將該團伙的犯罪嫌疑人孫某(女,27歲,沈陽市皇姑區人)、李某(男,41歲,沈陽市沈河區人)及曾早期參與該團伙初期犯罪的楊某某(男,30歲,沈陽市沈河區人)和某銀行的工作人員朱某(男,32歲,沈陽市大東區人)成功抓捕歸案。
經審訊查明,該團伙於2008年以來,采取招聘裝修、勞務人員的方式,騙取大量應聘人員信息,先後以5家單位名義在多家銀行假冒他人身份信息,申領信用卡110餘張,在信用卡核發後將卡內資金套現並個人佔有。
從2009年11月份起,犯罪嫌疑人毛某認為冒用他人身份申請信用卡效率太低,於是委派楊某某以應聘的方式進入某銀行信用卡管理中心實施『潛伏』,以能夠迅速熟悉、掌握信用卡發卡的步驟及過程,並根據楊某某提供的相關信息,對金融部門的發卡程序進行了『潛心』研究,並逐漸發現金融部門在信用卡管理上存在的漏洞,該團伙利用這一手段頻頻作案、頻頻得手,使銀行系統及被害人遭受巨大損失。
在偵破該案過程中,專案組發現該犯罪嫌疑人楊某某因與毛某分贓不均,逐漸脫離該團伙,並單獨組成了另一獨立的團伙實施犯罪活動。2009年12月開始,楊某某脫離毛某犯罪團伙,並對毛某的『潛伏』手段進行完善、發揮,其通過關系,迅速接觸了某銀行信用卡中心工作人員的朱某(男,32歲,沈陽市大東區人),以高額回報為誘餌,讓朱某精心『潛伏』在銀行,作為其內線。在朱某的幫助下,楊某某冒辦的信用卡順利得到通過。經初步統計,楊某某在沈陽多家銀行冒用了30餘人的身份辦理信用卡。目前,該犯罪團伙已被徹底瓦解。(高凡楊巨生)
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