電話冒充熟人詐騙
犯罪分子獲取受害者的電話號碼和機主姓名後，打電話或發短信給受害者，以其熟悉的領導、親友等身份，編造各種理由騙取錢財，一些受害者沒有仔細核實就把錢打入犯罪分子提供的銀行卡內。
詐騙手法：犯罪分子事先掌握受害人姓名和基本職業情況等多項信息，形成一個能夠導致信任的信息鏈，或者打電話進行試探，讓受害人相信其的確是其認識的人，然後以冒充領導的名義，清楚報出事主的姓名、領導的個人相關信息等來取得事主信任，利用受騙者對上級領導的敬畏心理，使其心理上產生壓迫感，進行誘騙；或者以事主同事、親友等身份，編制各種理由騙取錢財，甚至通過直呼姓名進一步降低事主防備，找到下手的機會。如果事主已經上當，則進一步實施詐騙，如被發覺則迅速與事主失聯。
案例
案例一：2018年6月27日17時30分左右，南開區事主張某某（女，81歲）在家中接到一個陌生電話，對方是個男的，在電話裡讓事主“猜猜我是誰”，事主猜不出來，對方說你在南方有沒有親戚，得知事主有個外甥在香港，就說他就是，還說他現在在天津了，在天津辦事，明天辦完事到事主家。次日上午9點多，對方打電話說晚點過去，稱來天津辦事，他給別人現金別人不要，讓事主幫他直接打到卡裡，然後給了一個銀行卡號讓打5000元線，事主當時也沒懷疑，就直接到銀行給這張卡轉了5000元錢，後經其兒子提醒，發現被騙。被騙共計5000元。
案例二：2018年6月24日18點左右，大港區事主劉某某（女，25歲）接到一個自稱是其單位領導鄭某的電話，讓其明天一上班9點到他辦公室去一趟，談一些事情。次日8點30分，事主剛到單位，就接電話讓其去鄭某辦公室，當他上電梯快到其領導辦公室時，對方打來電話稱其辦公室來兩個領導，讓稍等。事主在同一樓層等待時，對方又打來電話，讓事主幫他轉一下賬，其手裡是現金，送領導不收，如果手裡沒錢的話去找他取現金，有的話就先墊上，回來再找他取現金。事主表示有錢後，對方短信發來一個卡號和名字，事主即到ATM機轉賬2萬元，但對方稱沒收到，又提供一個卡號讓去銀行櫃臺直接匯款，當時銀行工作人員作了防騙提示，但事主沒當回事，匯款後感覺不對，問同事領導鄭某電話後，發現號碼不一樣，打電話核實發現被騙。因ATM機轉賬未到24小時主動撤回轉賬，最後被騙共計20000元。
案例三：2018年6月21上午，南開區事主趙某（女，47歲），在單位接到其“女兒”用陌生號碼發來的短信，稱其手機掉水裡了，不能用，找同學借的電話，學校要求報一個北京清華大學教授的培訓課，時間挺急的，費用是27600，並給了一個負責報名的劉老師的電話。隨後事主就給這個電適打過去了解了一下課程的情況，之後決定報名，對方給了一個農行的卡號，事主通過微信向對方轉賬27600元，之後女兒又短信聯系稱，交的錢是一科的費用，還要再交三科，後又通過微信轉賬，到當日轉賬限額時，感覺不對勁，與女兒取得聯系後發現被騙。被騙共計96800元。
冒充公檢法詐騙
犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話，以事主身份信息被盜用涉嫌洗錢等犯罪為由，要求將其資金轉入安全賬戶配合調查。
詐騙手法：犯罪分子以聯通公司等名義通過語音撥打事主座機，以欠費停機為借口讓事主回撥，或直接以公安局刑警隊、通訊管理局、移動公司、銀行、網監局、網絡安全中心、互聯網舉報中心等名義撥打事主手機，稱事主涉嫌虐待兒童等犯罪，或其名下異地手機卡因發送垃圾信息涉嫌犯罪，要停用名下所有手機卡。事主否認後，以幫其報警為名轉接當地公安機關，“接警民警”核實事主身份，查詢事主名下信用卡涉及全國性重特大案件，須報其領導，並加QQ（微信）好友，QQ（微信）語音通話，通過QQ（微信）發送警官證照片甚至著警服手持警官證照片增加可信度。
轉至“民警領導”，再次核對事主詳細身份信息，並要求提供銀行賬戶信息及餘額情況，因案情重大，轉至“檢察官”，認為事主無辜，但需要對其名下資金進行清查，以證清白。按其指揮操作，找一清靜環境，注意保密，不讓任何人知道，登錄對方提供網址，下載安裝“公安局智能警務系統”、“公安防護”等類似軟件，將所有銀行卡號、密碼、手機銀行登錄密碼等信息填入提交，所有資金集中到一到兩張卡，讓事主到ATM機將無餘額卡進行驗證，此時卡被掛失而被吞，來證實犯罪分子所稱逐一凍結事主名下所有銀行卡，然後犯罪分子讓事主電腦插入銀行U盾，遮擋屏幕，按U盾“OK”鍵，並提供手機收到的驗證碼，遠程完成對事主銀行卡的轉賬操作，甚至進一步指揮事主向親友借款，或在各借款平臺借款提現至銀行卡，通過ATM機現金存款功能，匯入犯罪分子提供銀行賬戶。後告知事主驗證完畢，讓事主等待退款（大多24小後）。事主一般經親友提醒或屆時與犯罪分子失去聯系，發現被騙。
案例
案例一：2018年6月21日中午，南開區事主程某（女，37歲），手機接到一個電話，自稱天津市公安人員，讓過去配合調查，涉嫌拐賣兒童罪，隨之轉接到長沙民警，讓保密不能讓任何人知道，保持通話，為證實清白要對事主資產進行調查，為避免打擾前往酒店開了個房間，指揮下載了一個叫“公安防護”的軟件，在這個軟件上輸入了銀行賬戶的所有信息，包括賬戶密碼，並把U盾插在電腦上，為保密要求把屏幕和U盾蓋上，按要求一直按U盾“OK”鍵，然後休息，次日早晨發現錢被轉走。被騙共計8萬餘元。
案例二：2018年5月29日下午，南開區事主趙某（女，37歲），在其單位手機接到一自稱天津市通訊管理局工作人員電話，稱其名下手機號在北京懷柔區涉嫌洗黑錢活動，事主否認後，對方讓聯系北京懷柔公安局備案，並告知不要掛斷手機，將電話直接轉接到北京懷柔公安局，一“民警”告知其確實涉嫌洗黑錢活動，要求到安靜的地方，他詢問些問題，要求互相加了Q0好友，對方用QQ發了警官證照片，又發了一個北京市中級人民法院的材料，上面有事主身份信息及起訴案由，並且印著二級保密的紅色印章。獲取信任後，雙方開始用QQ電話聯系，對方要求事主提供所有的銀行卡號及餘額，稱這樣可以排除事主洗黑錢的嫌疑，隨後事主將八張行卡卡號及餘額告知對方，對方要求將所有信用卡臨時額度提到最高，各借款平臺借款，並全部提現至一儲蓄卡內，然後點擊通過短信發送的一代碼，在手機上安裝“公安軟件”，在軟件上填寫銀行卡包括密碼在內的所有信息，按照對方指揮轉賬11次，掃二維碼支付13次，登錄鏈接操作多次，後發現被騙。被騙共計100餘萬元。
案例三：2018年6月12日中年，北辰區事主李某某（女，26歲），在其住處接到一自稱是天津市通訊局的男子電話，對方在電話裡說有人用其身份參與洗黑錢、傳播欺詐性的信息，事主否認後電話轉接給北京市延慶區刑警隊，然後就有第二個男子，自稱是北京市延慶區刑警隊的鄭警宮，讓加QQ好友，稱聽事主聲音不像壞人，稍後會通過視頻來確認身份，之後由他們的“劉隊”聯系，幫助洗清冤屈，然後掛斷電話。事主加了對方QQ後，“鄭警官”發了個他工作證的圖片，然後撥通了QQ語音電話，“劉隊”稱為了證明清白，需事主提供本人的身份信息、住址、手機號碼、工作單位、所持全部的行卡信息及卡內餘額、支付寶裡的餘額、包銀消費金融裡的餘額、微信裡的微粒貨餘額、父母的身份信息等，事主依次把上述信息都告訴了對方。“劉隊”指揮到最近的ATM取款機，把所有銀行卡的餘額全部取出，存到其農業銀行卡的裡面，完成後，對方稱後面由其科長通話，緊接著電話裡就有一個女的科長通話，讓查詢一下自己的工商銀行卡、郵儲卡，看看是不是被凍結了，事主在ATM機上操作查詢，結果卡被ATM機吞了，對方以此來“驗證”其真“警察”身份，進一步獲取事主信任。隨後對方指揮事主拿出農業銀行卡K令，做了一些操作，之後又讓事主用手機將包銀消費金融軟件、微信裡的微粒貸裡能貸出來的錢都提現至其農業銀行卡，再次操作銀行卡K令，期間對方發來二維碼讓掃碼付款。後因懷疑被騙，事主掛斷了QQ語音通話，經農業銀行客服查詢發現被騙。被騙共計近10萬元。
冒充客服詐騙
犯罪分子假借“淘寶客服”、“快遞公司”等客服的名義，以網購商品“甲醛超標”“降價返利”“退款”、快遞丟失賠償等名義，通過微信（QQ）發送虛假激活網址，套取支付寶、銀行卡、驗證碼等信息騙取事主掃碼、轉賬匯款。直到被害人意識到被騙後，犯罪分子將被害人聯系方式拉黑。
詐騙手法：犯罪分子通過網絡或其他非法渠道獲取購物訂單信息後，以淘寶、快遞、支付寶等平臺客服的名義，給事主打電話，聲稱因購買衣物質量不過關需回收銷毀，或者快遞丟失等原因，要進行退款並給以加倍賠償，並提供訂單詳細信息以獲取信任，後要求加微信（QQ），二維碼發送虛假支付寶等網址鏈接，打開後以退款需要為名，讓事主填寫手機號、支付寶賬號密碼等，並進一步填寫身份證號、銀行卡號及密碼等關鍵信息，讓事主提供驗證碼直接進行轉賬、消費等操作。或者以支付寶、螞蟻借唄等信用值太低不能退款為由，要求並指揮事主通過螞蟻借唄、微粒貸、小米借貸、愛又米、招聯好期貸、百度錢包、來分期、網商銀行、你我貸、拍拍貸、趣店等網上借貸平臺進行借貸，以提高信用值完成退款，期間以充Q幣，或掃碼付款，或提供驗證碼直接操作轉帳等方式達到騙取錢財目的。事主一般只有當發現錢財損失或與對方失去聯系時纔發現被騙。
案例
案例一：2018年6月26目15時許，南開區事主王某（女，27歲）在家中接到淘寶客服電話，對方稱事主在淘寶上買過的作服存在質量問題，現在可以進行退款並且賠償，需要在支付寶的“螞蟻借唄”進行借款，把借出的錢全部打給對方，然後對方再把打給對方的錢和衣服的錢一起退到事主的支付寶裡最後還會把借唄的額度消除，隨後事主通過對方指揮操作，在支付室的“螞蟻借唄”裡借了20000元，匯入自己的銀行卡，加對方微信後，通過對方發來的二維碼掃碼付款9700元，其餘的錢按對方要求用手機銀行轉帳給對方，然後對方又指揮事主從“微粒貸”借17000元，通過轉賬匯入對方賬戶，發現被騙。被騙共計36000餘元。
案例二：2018年6月12日上午，開發區事主張某某（男，28歲）在家接到一個自稱是天貓客服工作入員電話，對方稱之前的一個訂單出現問題，辦理了一個白金會員，事主否定辦理後稱應該是他們誤操作造成的，但是這個會員會在0點之前收取500元會員費，不保留取消會員需將電話轉到銀行辦理，轉銀行後稱幫助其取消會員，因為一直通過電話聯系，一邊打電話一邊使用手機操作不是很方便，對方加了QQ，事主在電腦上登錄QQ，電話也要求一直通話，通過QQ發一些截圖。起初對方問有多少張銀行卡，卡裡有多少餘額，事主通過QQ截圖發給了對方，對方就說要在0點之前將事主的全部賬號進行凍結，防止扣除會員費。事主按照對方的指令進行賬號凍結（實際是在各個手機銀行APP中轉賬，將所有資金集中在了招行和民生兩張銀行卡裡），過0點後，對方稱可以解鎖了，按對方要求進行解鎖操作（實際在事主不清醒狀態下把所有資金轉給了對方）。後對方稱還要將電話轉接給銀聯的工作人員繼續指導取消會員，又以會員費也可能從螞蟻借唄等借款中扣除的借口，指揮事主從各個借款平臺借款提現到銀行卡，並轉給了對方。直到經他人提醒纔發現被騙，被騙共計46.4萬餘元。
兼職刷單類詐騙
兼職刷單詐騙案件作案目標以學生、家庭主婦等年輕人為主。犯罪分子利用短信、網絡等平臺發布以通過刷單幫助提高商家信譽的虛假信息，騙取被害人信任，讓其在網上購買指定的物品，犯罪分子承諾交易成功後將按一定的比例返還給刷單人，刷單人可以得到高額回報並且能提高網店信譽，誘騙刷單人不斷刷單，但以各種理由拒絕返還本金和報酬，直到被害人意識到被騙後，犯罪分子將被害人聯系方式拉黑。
詐騙手法：該類型案件中，嫌疑人主要通過QQ（微信）群、微博、智聯招聘、微信廣告平臺、58同城、百度搜索等分類門戶網站等途徑發布刷單賺取傭金的虛假廣告，或者通過短信、QQ郵件、微信好友等發送點對點的刷單賺取傭金的虛假廣告，廣告內留有嫌疑人的聯系方式（主要為QQ）。待事主加嫌疑人QQ表示同意刷單做任務後，嫌疑人便通過QQ給事主發送工作流程圖（項目簡介、項目的報酬（5%-10%）、項目的具體流程等）和申請表（事主姓名、性別、年齡、支付寶號碼等），甚至公司營業執照及“客服”手持身份證的照片以增加信任度，讓事主認為該刷單兼職比較正規。
審核通過後指導事主如何完成刷單任務，或直接發給事主鏈接做刷單任務：嫌疑人發送淘寶、京東等網站真實商品鏈接，要求事主打開後放入購物車，提示絕對不能付款否則不能結算，完成後給嫌疑人發送截圖，嫌疑人給事主發送付款二維碼，由事主通過QQ、微信掃碼付款，嫌疑人通過支付寶返還傭金，在之後的交易中重復以上過程以完成“任務”，在任務完成過程中，由於平臺支付有限額，嫌疑人會指導事主不斷通過微信紅包、QQ紅包、掃碼付款、花唄支付、銀行轉帳、雲閃付等方式進行支付。第一單多為一筆刷單任務，刷單金額較小，嫌疑人往往能及時返還事主刷單本金以及傭金,增加事主信任度。第二單往往是多筆刷單任務，且金額較大，嫌疑人只返還事主傭金，或不返還事主本金以及傭金，理由多為任務未做完不能返還。事主出於想賺取傭金並返還本金的目的，將這多筆刷單任務完成後，往往得不到返還的本金和傭金，嫌疑人的理由主要包括：訂單異常需繼續做任務、任務結算失敗需重新刷單、交易失敗需重新激活、因事主未連續操作導致賬戶被凍結需做解凍任務、因返還金額較大需事主向指定賬號匯一定數額資金進行認證、這不是買東西是在刷單必須完成任務纔能返錢等等，事主繼續做刷單任務直到發現被騙；或者同意申請強制退款，並給事主發送申請退款成功截圖，但須待10個工作日後纔能完成，期間會將事主踢出群、刪除好友，導致無法聯系發現被騙。
案例
案例一：2018年6月11日中午，河東區事主程某（女，25歲）在智聯網站看到招聘淘寶兼職廣告，想乾這活就加了對方的QQ，加上後對方把淘寶刷單的工作流程發了過來，就是接下任務拍下商品付款後，返還本金加上商品總價格5％到10％的傭金。事主了解後表示想做這份兼職，對方分配了第一單：發過來一個鏈接，點進去是一個京東商城200元的游戲卡購買界面，用支付寶付款後對方說每次購買後就把卡密發給他，把卡密發給對方後不久本金和傭金共計210元就打到了事主的支付寶賬號上。之後對方又分給第二單任務：是一個1000元的游戲卡購買任務，事主付款購買後把卡密發給了對方，這次對方只返回了傭金，本金沒有退，問對方怎麼回事，對方說任條還沒有完成需要繼續做，對方又發來3個2000元的游戲卡鏈接，讓購買刷單，付款後把卡密都發給了對方，對方收到後仍沒有支付本金和傭金。問對方答復說任務沒有全部完成沒法結算，並繼續發淘寶的游戲點卡購買鏈接讓繼續刷單，刷17單後問對方，任務仍未完成，得刷夠50單纔可以，如果終止可以強制結算，但必須等一個月後纔返款，後經反復交涉對方答應6月13日退錢，到約定期限後仍沒有退款並失去聯系，意識到被騙。被騙共計13萬餘元。
案例二：2018年6月16日下午，龍某某（女，30歲）在金水廣場帶孩子玩時，看到旁邊另一帶孩子女子瀏覽的朋友圈有一條刷單做任務的信息，信息裡有個聯系QQ號，就記了下來並加對方為好友， 6月17日早晨對方通過好友請求，之後就諮詢對方具體如何刷單操作，對方發了具體流程,然後開始接單。第一單是購買一件衣服，點擊對方發過來的淘寶鏈接，將商品放入購物車，對方說不要付款，然後對方給發過來一個二維碼，讓識別二維碼付款，付了98元，對方向龍女士的支付寶賬戶轉了103元（本金+傭金）；之後對方繼續發任務，跟之前一樣，商品加購物車不付款，只是購買的商品數量多了，價格也高了，衣服單價是480元，一次要拍5件，算是一單，當天做夠5單返傭金180元，因支付限額且沒錢了，無法完成任務，對方說可以申請延時轉天繼續做，不完成任務本金和傭金都無法返還。6月18日，繼續完成5單後，返傭金180元，因開始申請的是10單的任務，向對方索要本金，對方說是10+10的任務，還需完成10單，再申請延時，6月19日晚，終於又完成10單，對方又稱未按時完成，超時了，還得將19日10單重新做纔能激活，又做了幾單都沒有激活，因確實沒錢，要求退款，對方回復協助強制退款，讓提供銀行卡號，提供後，對方發了一張已申請強制退款成功的截圖，顯示6月26日18點前到賬。但直到6月27日仍未到賬，與對方聯系不上時纔意識到被騙，被騙共計84000餘元。
網絡交友詐騙
犯罪分子通過網絡交友（QQ、微信等）、相親網站等，編造虛假身份，再與受害者進行網絡交流，騙取受害者信任、甚至確立交往關系，然後擇機提出討歡心、借錢周轉、家庭遭遇變故等各種理由，騙取錢財後便銷聲匿跡。
詐騙手法：該類型案件中，嫌疑人主要通過QQ、微信、微博、探探、陌陌等加好友，或者利用“附近的人”、“搖一搖”等功能，或者通過珍愛網、百合網等交友平臺加受害人為好友，經過一段時間（約一周到一個月）微信、電話聊天獲取好感和信任，確立交往（戀愛）關系。之後以討歡心、扶貧助困、外籍人士托付財產、新店開業、平臺投資等各種借口騙取錢財，受害人上當轉賬匯款後，即被對方拉黑失去聯系。
案例
案例一：2018年6月2日，靜海區事主李某某（女，38歲）住處上網期間測覽有緣網網頁時，看到有一個叫胡某的男的，就添加了對方微信號，互相留聯系電話。當天下午四點多，事主收到一個未接電話，給對方打了過去是一個男的接的，問怎麼手機打不通，對方稱是有緣網上的胡某，讓把300元的誠信金給他轉過去。轉後對方讓把在有緣網的客戶端刪除掉，說這樣證明相配成功了，後來在聊天的過程中，稱將乘當天晚上的飛機來找事主，並且發來一張飛機票。次日接到自稱是胡某律師電話，要求把6800元的公證費打過去，直接用微信轉帳，之後，又給打電話，要30000元錢，是銀行要的對方給事主轉50萬元的手續費用。事主通過微信聯系胡某，問他為什麼還要我打30000元，並稱不要那50萬元，也沒有錢，對方稱一起想辦法，事主拒絕後，發現微信被對方拉黑，對方電話都關機聯系不到，發現被騙。被騙共計7100元。
案例二：2018年1月中旬，河東區事主王某某（女，51歲），在家裡收到個外國男子添加QQ，添加後與其聊天中，對方自稱在阿富汗打仗，他只有一個未婚的女兒，打算將女兒托付給事主，並將他的財產寄給事主，讓事主照顧好他的女兒。詢間事主的QQ郵箱號、收件地址及電話。2018年1月25日，事主的QQ郵箱收到信息，顯示外國男子寄的快件箱到了，但是需要先付快遞費3．1655萬元給快遞公司，匯款後的幾天事主一直沒有收到這個快遞箱，但收到一自稱外交官的男子打來的電語，告知快遞箱裡都是現金，需要許可證書，他可以幫助辦理這個許可證書，但是需要再交12萬餘元現金，事主產生懷疑一直沒交。被騙共計3.1655萬元。
案例三：2018年3月18日，塘沽區事主唐某（女，41歲），通過微信“附近的人”加了一個叫張某的人，當天聊天，對方稱在上海某房產公司上班，是來這邊出差的，互相留了電話號碼，之後通過電話和微信聊天，二十天後通話時，對方邀請事主去他們的公司上班，事主有點心動，接著對方稱目前對方的公司有一筆400萬元的紅十字會的捐款，其中的百分之二十也即是80萬元可以該公司自由支配，對方主動提出想將這80萬元轉到事主賬上，作為創業基金，事主同意後，按對方的要求將身份證照片發給對方。四五天後，對方打電話稱手續辦理的差不多了，讓次日與其公司的一個姓王的法律顧問聯系。聯系後法律顧問稱需要有16500元的公證費，，這筆公證費會在三天後返還，事主轉賬後，顧問電話稱還需要交72000的個人所得稅，交後又來電話說該80萬被海關監管了，需要12萬元保證金，事主雖然有所懷疑，但還是按對方要求給對方轉賬，但一直未收到對方的創業基金，且發現聯系電話均關機，微信也無人回復，發現被騙。被騙共計20餘萬元。
