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國家外匯管理局對打擊非法外匯買賣一直採取強有力的措施。國家外匯管理局10日宣稱，國家外匯管理局近期一舉破獲了3起有銀行員工參與、內外勾結非法買賣外匯的案件，這也是國家外匯管理局近年來首次破獲此類案件。部分涉嫌參與非法買賣外匯的銀行員工目前已被所在銀行給予開除等處分。
國家外匯管理局稱，國家外匯管理局福建省分局及其轄內莆田市中心支局日前根據大額和可疑外匯資金交易報告反映的線索，會同當地公安部門採取聯合行動，一舉破獲了3起有銀行員工參與的非法買賣外匯案件，共抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀地下錢莊1個，凍結本外幣賬戶22個，賬戶餘額摺合人民幣1000萬元。
據介紹，此案件中，涉案銀行員工利用職務便利爲非法買賣外匯分子介紹“客戶”、違規辦理大額現金取款業務、代不法分子保管用於非法買賣外匯的儲蓄存摺、代理非法買賣外匯分子簽字、甚至借銀行員工個人外匯賬戶用於非法外匯交易，性質極爲惡劣，同時也給案件偵破帶來一定難度。
國家外匯管理局稱，部分涉嫌參與非法買賣外匯的銀行員工目前已被所在銀行給予開除、解聘、罰款和通報批評等處分；對於在案件偵破過程中發現的相關銀行違反外匯管理規定的行爲，國家外匯管理局正在進一步調查處理中。
據介紹，案件偵破後，國家外匯管理局已責成相關銀行完善內控制度，加強對員工的職業道德和法紀教育，杜絕此類違規違法行爲的發生。今後，國家外匯管理局將繼續發揮反洗錢監測系統的作用，與公安部門密切配合，進一步打擊非法外匯交易活動，確保外匯領域的市場秩序穩定。
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