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中國銀行業監督管理委員會日前發出風險提示，要求中國銀行加強管理，防範案件風險。
2005年1月上旬，中國銀行黑龍江省分行所轄河鬆街支行發生涉嫌內外勾結票據詐騙案，涉及東北高速公路股份有限公司等數家企業的數億元款項。接到案情報告後，銀監會迅速介入案件調查工作，協調和配合公安機關開展偵破工作。根據目前掌握的情況，此案涉及當地數家金融機構和企業，有關調查工作正在進行中。
銀監會有關負責人說，中國銀行近期發生的案件金額巨大、損失嚴重，暴露了中國銀行在經營性分支機構管理和控制方面存在許多薄弱環節。銀監會責成中國銀行必須迅速組織力量查清全部案情，對違規違法犯罪行爲嚴懲不怠。同時，向中國銀行發出案件風險提示，要求中國銀行舉一反三，在全轄範圍內開展有針對性的檢查，從管理體制和管理制度方面尋找案件發生的深層原因，進一步加大改革力度，完善風險管理體制，切實加強對分支機構內控意識和內控手段的培訓，認真落實各項管理與內部控制制度，強化稽覈審計和科技防範功能，並加大對案件有關責任人員的責任追究力度，切實防範案件風險。
這位負責人表示，今後，銀監會將進一步加強對各商業銀行內控有效性和工作力度的檢查與監管，促進商業銀行健康發展。
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