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【專題】中行黑龍江一支行曝詐騙案
據悉，相關責任人可能已潛逃國外
“這個案子是發生在建設銀行吉林省分行國際業務部的，數額很大，不止800萬美元。”對中國建設銀行吉林省分行近期正在調查的一起鉅額資金失竊案比較熟悉的一位內部人士向《第一財經日報》記者透露。
記者在向相關人士求證時得知，竊取這部分資金的是該部一兩名工作人員，他們可能已經攜鉅款潛逃國外。這位人士說，其實這是2001年就已經發生的案件，但直到現在纔開始審理，不知是什麼原因。
關於這個案件的其他許多相關事宜，現在尚在調查之中。不過，在中國建設銀行吉林省分行此類事件並不孤立。
今年初，長春市人民檢察院將中國建設銀行46名員工提起公訴，指控其涉嫌挪用5.42億元資金，並且造成實際損失約3.34億元。
吉林省長春市當地媒體《巷報》2月1日援引吉林省公安廳的消息稱，這些資金中相當一部分被這些員工賭博揮霍掉了。挪用行爲在1999年進行，2001年案發。此案當時被分別命名爲“4·27”、“6·20”特大金融詐騙案，轟動一時，相關人員在去年7月被逮捕。
此案主要犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案，目前追繳贓款、贓物摺合人民幣1.3億餘元。涉案的劉克寧等46名犯罪嫌疑人已被長春市人民檢察院提起公訴，案情正在進一步審理當中。
中國銀行和建設銀行是中國國有商業銀行改革的先鋒，國家已注資450億美元充實其資本金，並採取各種手法剝離和核銷其鉅額不良資產，進行股份制改革以引進境內外戰略投資者，謀求在境內和境外資本市場上市。
經過近一年的努力，中建兩行的改革已經取得了“階段性成果”。中國建設銀行在風險控制上也做了許多努力，去年5月份，中國建設銀行行長張恩照在建設銀行舉行的一個新聞發佈會上說，爲進一步加強風險管理和內部控制，建設銀行總行已按區域設立了8個直屬審計分部，直接對一級分行進行審計，審計人員由總行直接管理。
去年年末發生的中國銀行黑龍江分行高山案和中國建設銀行吉林省分行的此案，案件在大致相同時間曝光，又都在這兩家銀行，又都發生在相鄰的省份，而且導演也是兩個“小人物”。
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