|
據國家外匯管理局新聞通稿，國家外匯管理局上海市分局近日與當地公安機關、人民銀行協作破獲一起地下錢莊大案，抓獲以鄒某爲首的犯罪嫌疑人17名，凍結銀行賬戶70多個，現場繳獲、扣押和凍結資金摺合人民幣1000多萬元。
今年1月初，上海市公安局經偵總隊獲悉鄒某等人涉嫌從事地下錢莊犯罪活動情況。公安機關以代號“1·17”地下錢莊專案開始立案偵查，並迅速聯合人民銀行上海分行及上海市外匯分局確定行動方案。上海市外匯分局通過外匯反洗錢信息系統整理彙總有關涉案企業和個人的外匯資金交易情況，鎖定犯罪嫌疑人和可疑賬戶，並部署有關銀行配合公安機關進行可疑賬戶和資金的凍結工作，爲“1·17”案件的成功告破提供有力支持。
初步查明，自2004年以來，鄒某等人違反國家外匯管理規定，非法爲境內企業和個人提供跨境資金匯兌等服務，業務涉及江蘇、浙江、上海等省市。僅2004年9月份一個月時間，非法經營金額即達2億元人民幣，涉及數十家企業和個人。目前，有關部門仍在跟蹤涉案資金流向。
|
