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天津市日前啓動了反洗錢工作協調機制，其中包括啓動天津市反洗錢聯席會議制度，進一步加強天津市金融業反洗錢協調小組和天津市可疑交易線索覈查協作小組的工作。
據悉，天津市反洗錢聯席會議由人行天津分行、天津市公安局等17個天津市司法、安全、檢察、監察部門組成。16家商業銀行被確定爲列席會議成員。聯席會議制度包括聯席會議成員單位分工責任制度、工作會議制度、辦公室工作制度、人行天津分行與天津市公安局關於可疑交易線索分析覈查工作合作辦法等。天津市金融業反洗錢協調小組工作重點是組織全市金融機構收集、整理、向公安機關報送可疑大額資金交易信息。天津市可疑交易線索覈查協作小組工作重點是分析、研究、篩選、覈查金融機構收集的可疑大額資金交易信息。
據瞭解，近期天津市反洗錢工作主要包括天津市公安、安全、司法、檢察、監察、財政、稅務、工商、金融機構與金融監管機構認真落實國家反洗錢部際聯席會議工作部署,總結前一段反洗錢工作經驗，創新工作方法，加強銀行與公安、司法機關之間的合作；完善金融機構大額和可疑交易監測體系；繼續加強對本外幣大額和可疑資金交易信息的監測報告；繼續加強對發生的可疑資金交易信息進行覈實與調查；繼續加強對涉嫌洗錢犯罪案件的偵查與破案；組織開展反洗錢宣傳培訓等。
日前，人行天津分行與天津市公安局達成了防範和打擊反洗錢犯罪合作協議，建立起反洗錢工作信息共享機制和可疑交易線索覈查合作制度。
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