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北京市公安局24日宣佈，在近期開展的打擊“地下錢莊”行動中，一共打掉了3個從事非法外匯買賣活動的犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人41人(包括5名外籍人)，現場扣押贓款摺合人民幣760餘萬元，凍結贓款摺合人民幣2800餘萬元。
北京市公安局副局長傅政華說，調查發現，以中國銀行北京分行營業部爲中心的雅寶路地區已經成爲非法買賣外匯人員的聚集地，參與換匯的“黃牛”隨處可見，每天的非法外匯交易量超過百萬美元，而且交易已經輻射到全國各地，成爲全國非法外匯交易的集散地，其背後隱藏着有組織、有規模的地下錢莊。
傅政華說，此次抓獲的犯罪團伙中既有街面倒匯團伙，也有公司倒匯團伙。街面倒匯團伙成員關係一般爲親戚或朋友，其外匯來源爲雅寶路地區天雅、吉利和雅寶等服裝市場的商戶日常經營中的外匯收入或找在京外籍人換購，其倒匯行爲一般由馬仔在街面尋找需要換匯的人，確定價格後，小額(一般在一萬美元以下)可以當場以現金支付，大額一般通過銀行存取進行；公司倒匯團伙的成員一般爲僱傭關係，團伙負責人成立公司並在雅寶路附近租住寫字樓，而後僱傭員工開展倒匯活動。其外匯來源一般爲在雅寶路附近租住的部分外籍公司北京代表處，換匯行爲一般爲大額交易或替公司換匯(每天近百萬元人民幣)，散戶交易較少；此類團伙由頭目同外籍公司聯繫，由外籍公司人員以其外籍身份將外幣直接匯往指定的境外賬戶，而後每天在下午4-6時左右派公司僱員將當天交易的人民幣以現金形式送往外籍公司。
據瞭解，在此次打擊非法買賣外匯行動中，國家外匯管理局北京外匯管理部負責對北京地區可疑資金交易進行檢測分析，並提供了犯罪活動的線索。2004年6月，北京市公安局與國家外匯管理局北京外匯管理部成立了打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯合辦公室。
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