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警方的最新調查數據表明：華商晨報此前報道的地下錢莊非法買賣韓幣案件，涉案金額已經達到近20億人民幣。
昨日，瀋陽警方首次披露了這起瀋陽市近年來金額罕見的地下錢莊洗錢案件偵破過程。
“貞愛商社”、“東昇商社”、“瀋陽新傑電器有限公司”三個商社外衣隱藏下的交易鏈條被逐一打開。
西塔商社暗藏地下錢莊
今年4月，和平公安分局經濟偵查大隊偵查員在和平區西塔地區工作中發現：一個叫貞愛商社的店鋪與羣衆舉報的地下錢莊線索十分吻合。
瀋陽市公安局和平分局與中國人民銀行遼寧省分行成立了“6·21”聯合專案組。專案組經過近2個月的工作，首先鎖定了經營“瀋陽新傑電器有限公司”的朝鮮族男子成百萬和經營“貞愛商社”的朝鮮族女子樸貞愛。
6月20日，專案組得到一條重要信息：21日上午貞愛商社有一筆80萬元人民幣的交易要匯往境外。當天晚上，專案組分成3個小組分別對貞愛商社等目標監控和實施抓捕。
非法交易當場被抓現行
6月21日9時許，成百萬的司機李相範開着成百萬的寶馬轎車出現了。與他在某銀行大廳接頭的是貞愛商社的業務員崔桂順。
二人進行非法交易時被抓獲，當場繳獲非法交易60萬元的銀行卡1張及2份存取交易單。
隨後，偵查員在其寶馬車的後備箱中搜出10萬元人民幣和成百萬近兩年來與“貞愛商社”和另外一個“東昇商社”進行交易的賬本及來往交易單據。
與此同時，另外2組偵查員在西塔街的“貞愛商社”和皇姑明廉地區將正在進行操縱交易的樸貞愛和成百萬分別抓獲歸案。
經審查，自2003年以來成百萬採取非法收購外匯，並通過西塔地下錢莊向境外銀行打款，其非法交易金額達2200萬元人民幣。
“東昇商社”浮出水面
在查封貞愛商社的同時，另一個涉嫌與成百萬進行非法買賣交易外匯的“東昇商社”浮出水面。
7月6日專案組在西塔地區將嫌疑人李東昇和他的姐姐李德愛及妻子崔某三人抓獲，當場扣押贓款15萬元人民及各種銀行卡60多張，並凍結了李東昇開辦的各種銀行賬戶70餘個。
嫌疑人李德愛交代了自己的交易賬號和密碼。專案組進而獲取了成百萬和另外兩個地下錢莊進行非法買賣交易外匯的大量證據。
隨後，樸貞愛、成百萬、李東昇等7名犯罪嫌疑人被抓獲。目前，樸貞愛等6名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，李東昇妻子崔某被取保候審。
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