據中央電視臺新聞聯播報道,湖南警方日前破獲一起涉案金額達40億元的洗錢大案,搗毀一個每天資金流量達上億元的地下錢莊。
2005年11月,湖南郴州警方根據網上招聘信息,發現一家不具備證券和期貨從業資格的小公司,卻以高薪招聘證券和期貨從業人員。警方追查發現,這個公司非法經營貴金屬期貨和外匯交易,從中賺取手續費,是一個非法炒金的案子。
2005年12月15日,主要嫌疑人李金美等兩人落網。警方調查發現,這家名爲金美的投資公司在從事非法炒賣金銀及外匯期貨同時,還涉嫌通過一個設在深圳的地下錢莊洗錢。
今年5月底,湖南、廣東警方聯手行動,一舉搗毀了在深圳這家地下錢莊,當場抓獲馬顥等4名嫌疑人,並搜查出大量的轉帳單據、上百張身份證以及上百個銀行帳號。
經查明,這個地下錢莊利用僞造及購買的他人身份證,在深圳各商業銀行開設多個賬戶,以“化整爲零”的方式,非法轉移來歷不明資金,收取手續費,涉案總金額高達40億元。
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