反洗錢工作部際聯席會議昨日召開的第三次工作會議提出,將從擴大反洗錢義務主體範圍,儘快組織開展證券、保險反洗錢工作等多條途徑推動反洗錢工作進入新階段。
部際聯席會議召集人、中國人民銀行行長周小川強調,要提高對大額交易和可疑交易的監測、分析水平,加大洗錢違法犯罪案件查處力度,提高反洗錢工作的有效性;要抓緊完善反洗錢法律法規體系,實現反洗錢工作的制度化、規範化、程序化;要強化依法行政,規範反洗錢監管,督促金融機構履行反洗錢義務。此外,要繼續加強反洗錢組織機構建設,繼續加強反洗錢國際合作,爭取早日加入金融行動特別工作組(FATF)。
國務院副祕書長尤權認爲,我國的反洗錢工作仍處於初級階段,尚需完善制度,有計劃、有步驟開展證券業和保險業反洗錢工作,着手研究特定非金融領域的反洗錢問題。此外,各部門要在《反洗錢法》的框架下,進一步明確職責分工,理順關係,提高部門之間的信息溝通效率。
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