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日前，和平區檢察院公訴了一起涉案金額高達1500萬元的鉅額集資詐騙案。值得注意的是，案中幫忙介紹集資的兩人同時被以非法吸收公衆存款罪予以追訴。日前，法院依法對二人判刑罰金。據瞭解，這是本市首例對幫忙介紹他人非法集資追究刑事責任的案件。
百餘人落入“集資陷阱”
主犯獲刑20年罰金20萬
經查，邊某某(男，34歲)、李某(女，52歲)、劉某某(男，51歲)是本市某股份有限公司財務人員，分別任出納員、財務主管、會計。1995年至1996年間，該公司以平房改造的名義辦理對外集資，由上述3人主要負責。1997年，人民銀行對該公司非法集資問題進行查處，並責令清退集資款，清退工作仍由上述3人負責。
在此期間，邊某某通過女友劉某(另案處理)認識了名叫王某(另案處理)的北京人，並挪用公司錢款給王某進行期貨投資。因只賠不賺，爲彌補虧空，王某向邊某某提供了一服裝服飾有限公司的營業執照、公章等，邊某某產生了利用這些材料，非法集資補上虧空的想法。
隨後，邊某某先是向李某、劉某某謊稱自己朋友的公司仍能集資，並把服裝公司的營業執照給二人看，取得二人信任，隨後對外宣稱該服裝公司是其所在公司的三產，人民銀行不讓他們公司集資，他們就換個名義繼續集資，利息不變，藉此給人造成假象。
以上述手段，自1997年10月至2001年11月，邊某某先後集資4期，金額達500餘萬元，100餘人次被騙。與此同時，自1998年6月至2001年11月，其還利用出納員的職務便利，先後採用“虛構退房款、收款不入賬、多收少入賬、作假對賬單”等手段，侵佔本單位公款940餘萬元並大肆揮霍。
2001年11月，由於集資款已經到期，詐騙和挪用的錢款已被邊某某揮霍殆盡，而此時單位賬上已無現金讓邊某某支配，他便帶着女友劉某外逃到海南省等地，並辦了假戶口、假身份證等以便長期潛逃使用。經邊某某所在公司舉報，2005年6月29日，警方歷經3年半工作，終於將邊某某抓獲歸案。
審查過程中挖出餘犯
追訴成功兩人被判刑
在辦理邊某某案件過程中，和平區檢察院查明，李某、劉某某二人積極介紹同學、同事、親友參加非法集資活動，致使56人被騙走總計200餘萬元。據此，檢察機關依法對二人進行追訴。
法院經審理，最終以非法吸收公衆存款罪對劉某某判刑1年半，緩期1年半，並處罰金兩萬元；以非法吸收公衆存款罪對李某判刑1年，緩期1年，並處罰金兩萬元；以集資詐騙罪、職務侵佔罪對邊某某判刑20年，並處罰金20萬元。
【檢察官說案】
李某、劉某某作爲財務人員，應當明知國家對於集資的有關禁止性規定，而且明確知道所在公司剛剛因爲非法集資問題被查處，但仍然違反國家規定，協助他人非法吸收不特定公衆存款，雖然集資款均轉交給邊某某，不具有集資詐騙的主觀故意，但仍構成非法吸收公衆存款罪，而是否獲利，對構成本罪無影響。
本市警方部署
嚴打涉衆經濟類違法犯罪
本市警方今日下午召開新聞發佈會，就進一步開展嚴厲打擊“涉衆經濟類違法犯罪”專項行動進行部署。
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