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| 資料圖：巳有七十年曆史的澳門匯業銀行 |
據澳門市民日報報道，匯業銀行和匯業信貸有限公司最終持有人區宗傑昨(二十六日)向傳媒發放《有關澳門匯業銀行及其子公司香港匯業信貸有限公司之嚴正聲明》，表示有關指控聲稱匯業銀行與朝鮮有關之個人及商業客戶與參與假美鈔、假香菸及毒品貿易的組織有連繫，但沒有提供任何證據，而匯業銀行及其子公司亦否認有關的指控。
據悉，二零零五年九月，美國財政部指控匯業銀行爲“受極度關注的清洗黑錢的外國金融企業”，並建議施行措施要求所有美國的金融機構，終止一切與匯業銀行之往來戶口。此措施在二零零七年三月十四日獲裁決落實執行，裁決認爲匯業銀行未有采取適當之監察，未能防範及偵察到清洗黑錢和其它的非法活動，對與朝鮮有關的客戶未作出充分的查證，爲不尋常和虛假的金融活動提供了便利。
區宗傑在聲明中表示，匯業銀行與朝鮮相關的帳戶持有人進行正當的銀行業務往來多年，其間匯業銀行均有謹慎查證及覈實，以確保這些業務是正當和合法的交易。而匯業銀行一向深信此等交易爲一般普通商業交易。根據國際標準銀行慣例，任何人、機構或企業若作出不適當或不合法之活動，將會被有關當局列入“黑名單”，並通告各銀行及相關的機構。當匯業銀行及匯業信貸收到有關的訊息後，會立刻終止與該等人士、機構或企業的往來。匯業銀行及匯業信貸在過往一向謹守這法規。
區宗傑表示，匯業銀行及匯業信貸一向嚴謹遵守澳門與香港的法律、法則及行業準則。作爲一個真誠守法的銀行家，他深信相關政府部門，將會公平公正地處理這次事件，以確保其公民之權利及利益獲得保障。
全文如下：
本人區宗傑，是中華人民共和國公民和中國澳門特別行政區及香港特別行政區的永久居民，本人作爲匯業銀行和匯業信貸有限公司之最終持有人，謹此就有關美國財政部在二零零七年三月十四日對匯業銀行及其子公司施行之“第五特別措施”(Fifth Special Measure)之事件，作出以下的嚴正聲明：
美國財政部的裁決
於二零零五年九月，美國財政部指控匯業銀行爲“受極度關注的清洗黑錢的外國金融企業”，並建議施行措施要求所有美國的金融機構，終止一切與匯業銀行之往來戶口。此措施在二零零七年三月十四日獲裁決落實執行，裁決認爲匯業銀行未有采取適當之監察，未能防範及偵察到清洗黑錢和其它的非法活動，對與北韓有關的客戶未作出充份的查證，爲不尋常和虛假的金融活動提供了便利。
有關指控聲稱匯業銀行與朝鮮有關之個人及商業客戶與參與假美鈔、假香菸及毒品貿易的組織有連繫，但是沒有提供任何證據，證明任何在匯業銀行與朝鮮相關之帳戶持有人曾參與或介入該等不法的活動，亦沒有證據顯示匯業銀行及其子公司曾參與或介入該等非法活動，而匯業銀行及其子公司亦否認有關的指控。
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