新華網消息:英國《泰晤士報》最近獲知,近4000名英國公司董事的名字出現在有嫌疑的詐騙犯、洗錢者、恐怖金融家和腐敗官員的國際監控人員名單上。 一份對在英國公司登記署登記備案的董事們的詳細研究發現,他們中有人在全球被定爲恐怖分子嫌犯、有嫌疑的販毒者以及被判有從軍火違法交易到欺詐等各類罪行的人。 該研究由金融情報服務機構WorldCheck進行。WorldCheck將其75萬名“極度危險人物”的資料,與英國公司登記署的680萬名公司董事登記資料對照,兩者之間存在3994對完全匹配關係。研究報告還發現了2.7萬對“近似匹配”關係。 據WorldCheck說,登記在案的董事中有154人據說涉嫌金融犯罪,13人因涉嫌恐怖主義活動而遭到國際刑警組織的通緝,37人被指控參與毒品交易。 (責任編輯:高瑞)
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