陳水扁被查到在英屬澤西島等地開設紙上公司後，臺當局『調查局』洗錢防制中心再接獲線報，指扁家族另在列支敦士登等多個避稅天堂設立人頭公司。『調查局』已請求協查扁家在當地賬戶資料。

　　據臺灣聯合報報道，洗錢防制中心接獲檢舉，除已曝光的地點，扁家還在歐洲的列支敦士登、盧森堡以及中美洲荷屬小國阿魯巴，虛設紙上公司涉及洗錢。

　　據指出，這三國是國際知名的避稅天堂，洗錢防制中心上周請求三國協查扁家開戶、金錢進出資料。『調查局』與阿魯巴簽訂了『洗錢防制及打擊資助恐怖活動情報交換合作備忘錄』，互助較方便。