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某商貿公司老板以高息為誘餌,大肆籌集所謂的『合作資金』,並將所騙錢款多用於償還債務和揮霍,案發後逃逸。日前,公安河西分局經偵支隊接報後全力偵查,在河北省獻縣將疑犯抓獲。
高息誘餌吸引投資
把錢送進『聚寶盆』
『借錢給劉總,25萬元,1年,月息17500元!』
這是宋辛對朋友說的話。他口中的劉總,是本市某商貿公司老板劉申,今年56歲。早年,劉申在某事業單位下屬的一個企業中任職,後因工傷致殘,左眼失明。1997年,劉申辭職,成立了一家商貿公司,主要經營苯、聚乙烯等精細化工產品。憑借多年在化工市場打拼的經驗,劉申的公司很快打開局面,生意做得有聲有色。在朋友當中,劉申口碑非常好,重信守諾,頗具生意頭腦。
貿易往來需要大量流動資金,難免向朋友拆借一些現金,劉申每次都能及時還款,而且回報的利息高,所以周圍人大都樂意借錢給他。與朋友聊天時,劉申總是說自己捕捉商機准確,賺取巨額差價的同時,卻苦於資金不足,失去不少『良機』。長此以往,在朋友眼裡,把錢交給劉申就等於把錢放進一個『聚寶盆』。
劉申的朋友宋辛剛開始也是抱著試試看的心態,借給劉申2萬元,約定借款期限半個月,日息500元,沒想到15天後,劉申如約還款,連本帶息還了宋辛27500元。隨後幾次借貸往來,劉申都很守約。宋辛的表姐劉芮從美國回來探親時,宋辛特意將劉申介紹給表姐認識。通過幾次交談,再加上宋辛的推波助瀾,劉申很快取得了劉芮的信任。回美國後,劉芮給劉申分6次共匯款24萬美元和62萬元人民幣。為了籌集這筆巨款,劉芮還抵押了在美國的房產。
數百萬元下落不明
詐騙情節初顯端倪
今年1月初,春節臨近,劉申的電話快被打爆了,那些借錢給他作投資的朋友們期盼著能拿回豐厚回報,舒舒服服過個年,可他們得到的消息大多是再等等,貨款還在路上,過兩天就到位。幾天的等待換來的是同樣的托詞,漸漸地這些人坐不住了。起初,劉申還接電話,但說自己在外地,有什麼事回津再談,可最後,他乾脆將電話關機。
3月2日,三名借錢給劉申的當事人走進公安河西分局經偵支隊值班室報案。經偵支隊接報後,當即組織民警對劉申及其公司的全面情況展開調查。民警四處奔波取證的同時,又陸續接到其他當事人的報案。根據報案人提供的證據和陳述,民警將此案涉及金額進行了初步匯總。計算結果令辦案民警非常驚訝,涉案金額竟然高達數百萬元。依據報案人轉述劉申所言,其公司運營情況良好,與眾多客戶資金業務往來頻繁,但這與民警調查核實的結果極不相符。劉申公司銀行賬戶記錄顯示的進出資金,無論從次數和數量上遠沒有想象的那麼多,自去年1月以來,僅有寥寥數筆。而且,民警還在其中幾筆化工業務中發現異於常規之處,劉申明顯高買低賣,其行為具有詐騙案件的典型特征。
精心部署抓捕逃犯
病友家中束手就擒
主偵此案的河西經偵支隊探長劉旭調查時發現,不僅劉申手機關機,劉申妻子及兒子的電話也均關機,並全部更換了號碼。通過幾天來對劉申位於南開區住處的監視,沒有發現其與親屬聯系的跡象。此時,副探長朱建琪提供了一個新線索,劉申早年受工傷時,頭部曾遭受化學制劑侵蝕,多年後該部位發生癌變,為此,劉申幾次住進腫瘤醫院治療。據此,辦案民警通過對其病友的排查,發現劉申與一河北籍病友交往甚密。很快,赴河北偵查的民警反饋,據鄰居反映,劉申的這個病友已經返家,同行回來的還有一名上年紀的男子,六十歲左右。『他會不會就是劉申』,這一想法讓辦案民警頗為興奮,進一步查證更加證實了民警的推測。4月12日中午,在劉旭的帶領下,便衣民警進入獻縣某工廠宿捨樓內伺伏,在當地警方的積極配合下,將劉申抓獲。
經審訊,劉申對犯罪事實供認不諱,並交代公司成立之初,他確實認真經營,但隨著市場變化,公司生意滑坡,嚴重虧損,無奈之下,為維持公司運營,他只得四處高息借貸。他用新債償還舊債,並發現只要自己許諾高息,總能借到錢。雪球越滾越大,發展到後來,為拿到錢,劉申對借款人采取少借多寫的方法,即實借5萬元,欠條上卻注明6萬元。用劉申的話說,只要你給我錢,讓我寫什麼都行。最後,資金鏈斷了,劉申的『金字塔』轟然倒塌。砸倒的不僅是劉申,還有那些被高息所誘的受害者。
日前,劉申因涉嫌詐騙和合同詐騙已被河西檢察院批准逮捕。現此案正在進一步審理中。(文中所涉人物均為化名)
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