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來自陝西和江蘇的兩名男子,導演了一出連環計,利用假承兌匯票,從宜昌市三峽工行騙走1000萬元。近日,該團伙涉嫌票據詐騙罪,被三峽壩區檢察院起訴。
2007年春節前,陝西農民劉某、江蘇男子顧某來到石家莊,謀劃用銀行承兌匯票貼現方式進行融資。他們與東邦公司法人代表戴某、副總經理呂某商定,由東邦公司負責找銀行出票,顧、劉負責聯系貼現銀行。隨後,他們又找到河北某建築分公司經理郭某、無極縣農行工作人員孟某,以給工程、送房子為誘餌,讓其裡應外合。
為了行騙成功,這伙人進行了分工:由郭某冒充無極縣農行行長,孟某負責在事先約定的窗口冒充辦理核行的結算人員,在查詢(復)書上蓋假章,欺騙查詢人員。
2007年5月,戴、呂花40萬元購回一張空白銀行承兌匯票,偽造了一張虛假的1000萬元中國農業銀行承兌匯票。隨後,這伙人找到三峽工行壩區支行的李某,在得到可以辦理貼現業務的肯定回答後,決定將三峽工行作為詐騙對象。
當年6月10日,李某等二人前往無極縣農行實地查詢,假行長郭某從無極縣農行辦公大樓走出來迎接,並帶李某進入無極縣農行營業部大客戶室,郭某從李某手中接過裝有假承兌匯票和查詢(復)書的信封,遞給已被收買的農行工作人員孟某,孟拿出事先由郭某給他的假章子蓋在了查詢(復)書上,然後交給李某,這一詐騙伎倆到此蒙混過關。
案發後,被騙走的1000萬元全部從東邦公司追回。
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