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記者從福建省泉州市公安局獲悉,泉州警方日前成功打掉兩個由臺灣人組織的特大『汽車退稅』『電信欠費』虛假信息詐騙犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人21人,其中3名系臺灣籍犯罪嫌疑人,這兩個詐騙團伙涉案金額達1000多萬元(人民幣,下同)。
據泉州警方介紹,2008年10月,警方接到多起市民報案,受害者稱接到自稱是『稅務局』『電信局』工作人員的電話,這些『工作人員』以『辦理購車退稅』『受害者個人信息被盜用,欠下巨額話費,銀行存款也可能被竊取』等為理由,誘騙受害者在銀行ATM機上進行轉賬,將存款匯到其指定賬戶,達到詐騙目的。
泉州警方立即成立專案組展開偵查,2008年11月和12月,泉州警方在福州抓獲『汽車退稅』詐騙團伙成員10人,初步查明該詐騙團伙主犯系臺灣人,臺灣籍犯罪嫌疑人在大陸僱用『下線人員』,『下線人員』負責打電話給受害者,聲稱『幫助辦理購車退稅』實施詐騙,並將贓款通過各種渠道轉移到臺灣。該團伙在北京、上海、海南、福州等地騙取受害者錢財500多萬元。
今年3月17日,泉州警方抓獲『電信欠費』詐騙團伙成員11人,初步查明四川籍犯罪嫌疑人郭某受臺灣籍犯罪嫌疑人指使,自去年10月以來,先後伙同臺灣臺中縣人紀某、林某和洪某,在大陸僱用『小工』,購買銀行賬號,並通過地下錢莊等渠道將贓款轉移到臺灣。截至案發,郭某等人共為該詐騙團伙取款500萬元,非法獲利100多萬元。
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