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去年以來,隨著重慶市打黑、反腐專項工作的推進,一連串『黑錢漂白』案浮出水面。到今年5月,重慶市查處的洗錢犯罪案件已有7件。在這些案件中,犯罪分子是如何讓『黑錢』披上合法外衣的?
『打黑』使一串洗錢案浮出水面
什麼是『黑錢』,錢是怎麼『洗白』的?重慶市檢察院的檢察官介紹,洗錢是指采用轉換、轉讓、轉移等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質,使其犯罪所得表面合法化的行為。
重慶市北碚區原副區長趙文銳收受他人錢財後覺得危險,想到了『以錢生錢』的方式,先後將200餘萬元投入到一家房地產公司,從而獲得了更多收益。經過檢察機關偵查,趙文銳『黑錢漂白術』被揭穿,近日因受賄罪被法院一審判處有期徒刑十二年,並處沒收財產20萬元。
以王興強為首的黑社會性質組織聚斂上千萬元非法財物,涉案的警察蘇揚借用妻妹身份證辦理銀行存折,通過轉賬、提現等方式,協助王興強轉移犯罪資金用於建廠,蘇揚最終因犯包庇黑社會性質組織罪、洗錢罪,被法院依法判處有期徒刑三年零六個月。
洗錢方式越來越隱蔽『如何把手裡見不得光的錢漂白,不法分子挖空心思,采取的方式越來越具隱蔽性。』重慶市檢察院第二分院的一位檢察官介紹。
洗錢手段涉及的領域廣闊,除個人消費外,投資房地產、金融等實業是洗錢的重要途徑。重慶市公安局原副局長彭長健和妻子劉觀英,用部分受賄款購買了3處住宅。此外,文強等腐敗官員也將受賄款用於購置多套住宅。
一些腐敗分子還以親屬出國旅游或子女出國留學為由,一方面借此索取賄賂,另一方面向境外轉移不法所得。如彭長健的女兒出國留學的費用就高達180餘萬元。
通過家族親屬洗錢現象也比較突出,文強案就是典型。據查,從2004年起,文強妻子周曉亞陸續將大量人民幣、美元、歐元等分批交給弟弟周澤新保管。文強案發後,周澤新又將折合人民幣600餘萬元的巨額贓款藏到朋友的屋頂蓄水池中。
反洗錢、反腐、『打黑』齊頭並進
『由於洗錢方式頗具隱蔽性,加大了偵查的難度。』負責蘇揚涉黑洗錢案的辦案檢察官感慨地說。
據這位檢察官介紹,在蘇揚案中,王興強涉黑組織將涉黑資金與組織成員、特定關系人自有資金、企業經營資金『捆綁』在一起,通過銀行頻繁轉賬、提現等方式,使得資金流轉復雜化,偵查人員必須通過調取大量銀行憑證、收集大量證人證言證據,方能確定資金的違法屬性。
如何纔能更好地打擊洗錢違法行為?西南政法大學刑事訴訟法與司法改革研究中心教授潘金貴認為,必須做到反洗錢、反腐、『打黑』齊頭並進。從重慶市打黑除惡查處的案件來看,洗錢在黑社會和腐敗犯罪中扮演了重要角色,形成了一條黑色資金鏈——黑社會和腐敗犯罪位於上游,洗錢位於下游。要打擊洗錢行為,就需要加大對上游犯罪的打擊力度。
辦案檢察官認為,要加強司法機關與銀行反洗錢部門的聯動。對洗錢犯罪的查處,涉及大量金融專業的法律知識,如無具有專業優勢的銀行反洗錢部門的工作人員參與,辦案將困難重重。
『在加大案件查處力度的同時,預防洗錢犯罪的發生至關重要。』重慶市檢察院第一分院辦案檢察官告訴記者,該院在辦理王興強等人涉黑犯罪案件中發現,一家銀行開立賬戶時,未嚴格依照相關規章制度對客戶身份進行識別,致使洗錢犯罪發生。對此,該院及時向銀行上級主管部門發出檢察建議,希望他們采取措施防止洗錢現象發生。
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