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浙江在線09月17日訊
近日,臨海市公安局根據公安部打擊銀行卡犯罪行動的部署,對臨海城區存在惡意刷卡套現的商店進行依法查處,成功端掉窩點38個,查獲呂某、謝某等違法犯罪嫌疑人員25人,收繳POS機、電話轉帳寶45臺,各類銀行卡310張,涉案金額達2.3億元。
據介紹,9月2日,臨海公安局經偵大隊經調查摸底發現,臨海城區有40多家商店存在惡意套現的現象。民警經過10多天的調查,掌握了大量證據。
14日中午12時10分,在市公安局相關部門指導下,臨海公安局經偵大隊全體民警與參加培訓的基地學員、巡特警、派出所等200多人共同參戰。行動組分40組對臨海城區的『大通通訊』、『金通建材商行』、『偉發建材商行』、『四通通訊』、『明通通訊』、『光韜超市』、『力都建材商行』等40家商店采取行動,當場抓獲呂幫海、謝海燕等違法犯罪嫌疑人員25人,搜查出POS機、交易憑證、賬冊、銀行卡等各類套現證據,涉案金額達2.3億元。
據記者了解,這批犯罪嫌疑人大都是2007年開始進行這類虛擬交易。近年來,銀行為了促進大眾消費,辦理了各類信用卡業務,但很多商家和個人卻利用信用卡的透支金額和時間進行惡意套現。持有信用卡的人去那些申請了POS機的商店進行虛擬刷卡,然後店主到銀行把刷到銀行賬戶的現金取出給刷卡人,每萬元商家從中賺150-300元以上手續費。這些違法人員為了賺取更多的手續費,每家商店都有2臺以上的POS機,多的達6臺。這類虛擬交易破壞了正常的交易秩序,把原本方便人們出行的信用卡消費變成了惡意套現的行為。這種套現行為擾亂了金融秩序,給銀行系統帶來重大損失。
目前,這批違法犯罪嫌疑人已有8人刑拘,公安部門正集中警力加大對案件的審查深挖。
據臺州晚報許靈敏陳學誠朱冰幽
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