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浙江在線09月30日訊
慈溪兩名男子,曾是銀行信用卡部工作人員,借著『有利條件』竟從事起信用卡非法套現業務,非法套現金額超過1000萬元。昨日,慈溪警方公布了這一案例。
孫某和鄒某原來都是慈溪某銀行信用卡部的工作人員。去年8月至9月,他們利用『某家電商行』名義向廣州匯卡計算機網絡有限公司申領到POS機一臺,隨後又相繼向別人借來2臺、從互聯網上購得1臺POS機,在慈溪設立了三個點,長期采用虛構交易的方式為他人的信用卡提供套現服務,每次收取他人套現額的1%-3%作為手續費。
今年7月初,慈溪警方發現了相關線索,經周密偵查後,於近日將兩人抓獲,繳獲320張信用卡等物,還連帶破了20餘起信用卡詐騙案。截至發稿,已查明兩人利用POS機非法套現金額超過1000多萬元。
孫某和鄒某非常熟悉POS機套現程序,並且知道如何利用信用卡免息期進行透支獲利。據兩人交代,他們購買POS機一開始是為了自己透支。他們共做了20多張信用卡從POS機上套現,用套現所得資金做資本,做無本錢生意,獲取最大利潤。慢慢地,他們開始做起了非法套現。他們以朋友帶朋友的方式不斷擴大套現業務,一發而不可收拾。據寧波晚報
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